أسفرت مداهمة في بنغلاديش عن ضبط 1938 جهاز آيفون في شبكة احتيال مشتبه بها

ألقت الشرطة البنغلاديشية القبض على ستة أشخاص في كوكس بازار للاشتباه في تورطهم في عملية احتيال استثماري عابرة للحدود، وصادرت 1938 جهاز آيفون وحاسوب محمول ومعدات أخرى من عقارات مرتبطة بالتحقيق. وقد أثارت هذه الاعتقالات مخاوف بشأن احتمال توسع شبكات الاحتيال الإلكتروني المنظمة إلى بنغلاديش.

أُلقي القبض على المشتبه بهم الستة - خمسة صينيين وتايواني واحد - خلال مداهمة نُفذت في 3 سبتمبر/أيلول على فندقين في منطقة كولاتولي. ومثلوا أمام المحكمة في 4 سبتمبر/أيلول، وأُودعوا السجن بعد اتهامهم بالاحتيال الإلكتروني وجرائم الإنترنت.

أفادت الشرطة أن ما بين 250 و300 شخص آخرين، معظمهم من الصينيين والتايوانيين، ما زالوا طلقاء. ويُعتقد أيضاً أن عدداً من المطلوبين المعروفين هم من منظمي الشبكة.

الشرطة تعثر على منشأة حاسوب مخصصة

بدأ التحقيق بعملية شرطية غير ناجحة في منتجع مارينا بيتش فيلاز في منطقة مارين درايف في 25 أغسطس. وذكرت التقارير أن الضباط شاهدوا عشرات المشتبه بهم يفرون عبر الشاطئ، لكن تفتيش العقار كشف عن قاعة تم تحويلها إلى منشأة حاسوب.

عثرت الشرطة لاحقاً على ست غرف عازلة للصوت، و1938 جهاز آيفون من الطرازات القديمة، وحوالي 50 شاشة، و44 وحدة معالجة مركزية، و30 لوحة مفاتيح، وجهازَي كمبيوتر محمول، وطابعتين، و24 لوحة توصيل.

تشير المعدات إلى أن المبنى ربما صُمم لإدارة عدد كبير من الهويات الرقمية في وقت واحد. اشتبهت الشرطة في البداية في المقامرة عبر الإنترنت، لكن وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود (CTTC) تحقق الآن في عمليات احتيال استثماري مشتبه بها تتضمن تحليلات سوقية ملفقة، وعروض استثمارية خادعة، ومنصات تداول مُستنسخة، و"احتيال الخروج".

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب إن الفحص الجنائي للأجهزة المضبوطة لا يزال مطلوباً لتحديد الطبيعة الدقيقة للأنشطة.

تشبه الأساليب المشتبه بها ما يسمى بعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير"، حيث يتم تشجيع الضحايا تدريجياً على الثقة بالمحتالين قبل إقناعهم باستثمار مبالغ متزايدة من خلال منصات احتيالية.

كما استعادت الشرطة علمين وطنيين صينيين، وشارة رتبة شرطي صيني، وربطة عنق تحمل شعار الشرطة. وقد نظر المحققون فيما إذا كان من الممكن استخدام هذه الأشياء في عمليات احتيال تتضمن انتحال صفة سلطات إنفاذ القانون الصينية، على الرغم من أن التحقيق لم يثبت هذه الصلة.

يشمل التحقيق عقارات متعددة

أفادت الشرطة بأن العملية لم تقتصر على عقار واحد. ويُزعم أن المجموعة استولت على منتجع مارينا بيتش فيلاز، بينما استُخدم منتجع دريم هوليداي، ومنتجع أوركيد بلو في منطقة إيناني بمحافظة أوخيا، ومبنى سكني يُعرف باسم "إلياس براذرز" لإيواء أعضاء إضافيين.

يُعتقد أن العديد من المواطنين الصينيين والتايوانيين كانوا يقيمون في العقارات الأربعة منذ مارس، على الرغم من أن الشرطة لا تزال تحدد عدد المتورطين بشكل مباشر في عملية الاحتيال المشتبه بها.

وبحسب التقارير، تم تأجير العقار الرئيسي في أبريل/نيسان من قبل مواطن صيني يستخدم اسماً مستعاراً هو "بابور علي". وزُعم أن شخصاً آخر ادعى تمثيل شركة مقاولات تُدعى "جين شين للإنشاءات"، لكن المحققين لم يعثروا على أي دليل على وجود مثل هذه الشركة.

كما أفادت الشرطة بأنها وجدت أن الضيوف الأجانب لم يقدموا معلومات جواز السفر والتأشيرة المطلوبة إلى فرع التحقيقات الجنائية بالمنطقة. ويُزعم أيضاً أن مالكي العقار لم يُبلغوا الشرطة بتأجير العقار لرعايا أجانب.

أثارت هذه القضية مخاوف أوسع نطاقاً بشأن ما إذا كان بإمكان شبكات الاحتيال المنظمة إنشاء قواعد أصغر ومؤقتة في بنغلاديش باستخدام الفنادق والمنتجعات والعقارات السكنية المستأجرة.

شبكات الاحتيال الإقليمية أصبحت أكثر مرونة على مستوى التنقل

يأتي التحقيق في كوكس بازار في الوقت الذي تزيد فيه السلطات في جميع أنحاء جنوب وجنوب شرق آسيا الضغط على شبكات الاحتيال الإلكتروني واسعة النطاق.

يشير التحقيق المقدم إلى تطورات مماثلة في سريلانكا وماليزيا، حيث أُلقي القبض على مواطنين أجانب في قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية. ففي سريلانكا، بلغ عدد الأجانب الذين أُلقي القبض عليهم في قضايا مماثلة 1093 شخصًا حتى 14 أغسطس/آب، مقارنةً بـ 573 شخصًا خلال عام 2024 بأكمله.

واجهت ماليزيا حالات مماثلة. ففي ماليزيا، أفادت التقارير أن الشرطة داهمت مراكز إلكترونية في مدينة فورست سيتي في 28 يوليو/تموز، وألقت القبض على 335 شخصاً، من بينهم 309 مواطنين صينيين.

يكمن القلق الأكبر في احتمال تزايد تشتت عمليات الاحتيال مع استهداف السلطات للمراكز القائمة. إذ يُمكن للمسؤولين عن التوظيف والمديرين والوسطاء الماليين ومزودي التكنولوجيا وغيرهم من الميسرين التنقل عبر الحدود بدلاً من العمل من مجمعات كبيرة وثابتة.

بالنسبة لبنغلاديش، لا تُثبت قضية كوكس بازار بحد ذاتها أن البلاد أصبحت مركزاً إقليمياً رئيسياً للاحتيال. ومع ذلك، يُسلط التحقيق الضوء على أهمية تحديد ما إذا كانت العمليات المنفصلة ظاهرياً تُطوّر بنية تحتية مشتركة وشبكات دعم محلية.

تحذير للمستثمرين

بالنسبة لمستثمري الفوركس والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة، تعد هذه القضية بمثابة تذكير آخر بضرورة التحقق من الوضع التنظيمي للوسيط وكيانه القانوني ومنصة التداول قبل إيداع الأموال.

ينبغي على المستثمرين التحقق مما إذا كان الوسيط مرخصًا من قبل الجهة التنظيمية المالية المختصة، وما إذا كان الموقع الإلكتروني واسم الشركة وتفاصيل الترخيص مطابقة للسجلات الرسمية للجهة التنظيمية. يجب توخي الحذر الشديد من منصات التداول المزيفة، وتحليلات السوق الملفقة، وعروض الاستثمار غير الواقعية، والمنصات التي يتعذر الوصول إليها عند طلب عمليات السحب.

قبل فتح حساب، يمكن للمستثمرين أيضاً استخدام صفحة التحقق من الوسيط لمراجعة المعلومات التنظيمية للوسيط وملف المخاطر الخاص به.

قراءات ذات صلة

عملية احتيال استثماري في تايوان: امرأة تنقذ 1.5 مليون دولار تايواني جديد، وتساعد الشرطة في القبض على المشتبه به