- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
أربعة اتهامات من قبل ASIC بدور غسيل الأموال في عملية احتيال سندات الاستثمار
اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ديميتريوس (جيمس) بوداريديس وبيتر ديليس وباسيليوس (بيل) فلوروبولوس وهاري تساليكيديس بارتكاب جرائم غسيل أموال مرتبطة بعملية احتيال استثمارية معقدة تستهدف مستثمري التجزئة.
بين يناير ويوليو 2021 ، يزعم أن الأربعة تعاملوا مع أموال مستمدة من عروض سندات احتيالية ومنتجات مالية أخرى ، مع العلم أو التهور بشأن ما إذا كانت هذه الأموال عائدات جريمة. على الرغم من عدم اتهامها بإدارة عملية الاحتيال مباشرة ، زعمت ASIC أنها سهلت حركة أموال الضحايا من خلال الحسابات المصرفية الأسترالية وإلى الحسابات الخارجية أو بورصات العملات المشفرة.
وبحسب ما ورد استخدمت عملية الاحتيال مواقع مقارنة استثمارية وهمية وإعلانات فيسبوك لجذب المستثمرين، تليها الاتصال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وتوزيع نشرات عالية الجودة ومزورة أو نشرات نشرة منسوخة لكبار مزودي الخدمات المالية. تراوحت العوائد الثابتة الموعودة من 4.5٪ إلى 9.5٪ سنويا على مدى فترات تتراوح من 1 إلى 10 سنوات.
بدأت ASIC التحقيق بعد تلقي شكاوى من المستهلكين والكيانات المؤسسية والمؤسسات. من المقرر أن يتم ذكر القضية في 30 أكتوبر 2025 ويتم مقاضاتها من قبل مدير الادعاء العام في الكومنولث.
في وقت سابق من هذا العام ، أصدرت ASIC تنبيه احتيال تحذير من عروض سندات الاستثمار الاحتيالية التي تنتحل شخصية Bunnings Warehouse.
يمكن للمستثمرين اطرح سؤالا على BrokersView للحصول على إرشادات حول تجنب عمليات الاحتيال المعقدة في الاستثمار المالي.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.