Việt Nam truy tố chủ tịch tập đoàn Egroup trong vụ lừa đảo nhà đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam cáo buộc bà Nguyễn Ngọc Thủy, thường được biết đến với biệt danh "Cá mập Thủy", đóng vai trò chủ chốt trong một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, ảnh hưởng đến hơn 10.000 nhà đầu tư và gây thiệt hại hơn 7.677 tỷ đồng.

Bà Thuy, người từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, đã bị buộc tội cùng với 28 bị cáo khác với các tội danh bao gồm gian lận, tham ô và hối lộ. Cơ quan chức năng cáo buộc rằng đến nay chỉ có khoảng 2 tỷ đồng được hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Các nhà điều tra cho biết, từ năm 2015 đến năm 2023, vốn điều lệ đăng ký của Egroup chỉ ở mức 32 tỷ VND, tương đương 3,2 triệu cổ phiếu. Mặc dù vậy, bà Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo bán hơn 209 triệu cổ phiếu thông qua hơn 26.000 hợp đồng, thu về khoảng 7.765 tỷ VND. Chỉ một phần nhỏ trong số cổ phiếu đó tương ứng với vốn điều lệ hợp pháp, phần còn lại được bán trái phép và không được ghi nhận trong báo cáo tài chính hay hồ sơ thuế của công ty.

Từ cuối năm 2020, các công tố viên cáo buộc rằng số tiền huy động được từ các nhà đầu tư mới đã được sử dụng một phần để trả các khoản nợ cũ, trong khi phần còn lại được chuyển hướng cho chi tiêu cá nhân, thanh toán nợ và các thực thể liên quan. Các nhà chức trách kết luận rằng Egroup và Egame cuối cùng đã mất khả năng thanh toán và không thể đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ.

Bản cáo trạng cũng nêu rõ các hoạt động gây quỹ bổ sung liên quan đến trái phiếu, hợp đồng hợp tác, tái cấu trúc liên quan đến giáo dục và thanh toán học phí, liên quan đến hàng nghìn đơn khiếu nại và số tiền đáng kể. Những vấn đề này đã được tách riêng để điều tra thêm do giới hạn thời gian tố tụng.

Vụ án này nằm trong số những vụ truy tố gian lận tài chính lớn nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây và đã khiến các nhà điều tra kêu gọi tăng cường giám sát và kiểm toán thường xuyên hơn đối với các doanh nghiệp lớn.