Viện kiểm sát Philippines truy tố Opsytech vì tội lừa đảo nhà đầu tư 14,95 triệu peso

Bộ Tư pháp Philippines đã khởi tố hình sự đối với Tập đoàn Opsytech, chủ tịch Carl F. Chao và hai đại diện của công ty, Jeffrey Lopez Perez và Brent Bendaña, vì cáo buộc kêu gọi đầu tư bất hợp pháp từ công chúng. Động thái này diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đệ đơn khiếu nại.

Trong một nghị quyết ngày 21 tháng 11 năm 2025, các công tố viên tiểu bang cho biết có bằng chứng sơ bộ để buộc tội Opsytech và các quan chức của công ty về tội vi phạm Bộ luật Quy định Chứng khoán (SRC), liên quan đến Đạo luật Phòng chống Tội phạm mạng năm 2012.

Theo SEC, Opsytech đã đưa ra một thỏa thuận gọi là “thỏa thuận cho vay kinh doanh” để huy động vốn cho các khoản chi tiêu vốn của mình. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 2% đến 9% trên khoản đầu tư tối thiểu 100.000 peso, được cố định trong một năm. Để đảm bảo việc thanh toán, công ty đã phát hành séc ghi ngày sau.

Tuy nhiên, các khiếu nại cho thấy rằng mặc dù ban đầu các nhà đầu tư nhận được tiền hoàn trả, nhưng sau đó các tấm séc bị trả lại hoặc không được thanh toán do không đủ tiền hoặc tài khoản đã bị đóng. Mười sáu người khiếu nại đã báo cáo tổng thiệt hại khoảng 14,95 triệu peso.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phán quyết rằng thỏa thuận cho vay của Opsytech cấu thành một hợp đồng đầu tư, vì nó liên quan đến việc huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân để đổi lấy lợi nhuận được đảm bảo. Các công tố viên đã giữ nguyên phán quyết của SEC rằng Opsytech không được phép hoặc đăng ký để bán hoặc phân phối chứng khoán theo SRC.

Nghị quyết nêu rõ rằng Chao, Perez và Bendaña đã xuyên tạc tính hợp pháp của Opsytech, dàn dựng một “màn kịch công phu” để thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền ra. Nghị quyết cũng cho biết thêm rằng hành động phối hợp của các bị cáo thể hiện âm mưu lừa đảo công chúng.

Trong một vụ việc riêng biệt khác vào tháng này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra lệnh khởi tố hình sự đối với Modesto Cardano Market Cap Tr3ding Services OPC và các quan chức của công ty này vì hành vi kêu gọi đầu tư bất hợp pháp từ công chúng.