Vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến Dubai bị triệt phá ở Ấn Độ: Sáu người bị bắt giữ trong vụ lừa đảo 20 triệu rupee nhắm vào một sĩ quan không quân đã nghỉ hưu

Cảnh sát Ấn Độ đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến bị cáo buộc đã lừa đảo một sĩ quan Không quân Ấn Độ về hưu số tiền 20 triệu rupee (khoảng 230.000 đô la Mỹ) , bắt giữ sáu nghi phạm, trong đó có một thành viên chủ chốt được cho là có liên hệ với một đường dây tội phạm mạng có trụ sở tại Dubai.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi nạn nhân báo cáo rằng anh ta không thể rút khoản đầu tư của mình. Thay vào đó, anh ta liên tục được yêu cầu nạp thêm tiền để mở khóa tài khoản và nhận được lợi nhuận đã hứa – một thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Theo các nhà điều tra, bọn lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân thông qua các nhóm đầu tư giả mạo trên WhatsApp, mạo danh các công ty nổi tiếng và một ứng dụng đầu tư gian lận hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng do các nghi phạm mở trước khi được gửi đến một mạng lưới tội phạm hoạt động từ Dubai.

Cảnh sát đã bắt giữ Sonu Chaudhary (23), Puneet Chaudhary (27), Vikas (22), Abhishek Sharma (23), Dushyant Chaudhary (25) và Samrat Sibbal (46) ở Ghaziabad, Bahadurgarh và Delhi.

Các nhà điều tra phát hiện khoảng 600.000 rupee từ quỹ của nạn nhân đã được chuyển vào một tài khoản ngân hàng thuộc về một công ty tư nhân do Sonu Chaudhary điều hành. Trong quá trình thẩm vấn, Sonu thừa nhận đã mở tài khoản theo chỉ thị của Puneet trước khi chuyển giao quyền kiểm soát để đổi lấy 60.000 rupee .

Cảnh sát cáo buộc Puneet Chaudhary và Samrat Sibbal đã cung cấp một lượng lớn tài khoản ngân hàng cho đường dây tội phạm có trụ sở tại Dubai. Các tài khoản này được mở thông qua các công ty ma, giấy tờ giả mạo và địa chỉ email giả , cho phép tội phạm mạng nhận và rửa tiền đánh cắp, đồng thời kiếm được hoa hồng khoảng 5% cho mỗi giao dịch .

Cơ quan chức năng cũng phát hiện một căn hộ thuê ở Bahadurgarh được cho là trung tâm hoạt động của nhóm. Địa điểm này được sử dụng để thành lập các công ty ma, tạo ra các tài liệu giả mạo và mở các tài khoản ngân hàng sau đó được chuyển đến các mạng lưới lừa đảo ở nước ngoài. Ba nghi phạm khác được cho là đã được thuê để hỗ trợ các hoạt động này.

Các nhà điều tra cho biết Puneet đã thường xuyên đến Dubai trong bốn năm qua và bị cáo buộc cung cấp hơn 200 tài khoản ngân hàng cho tội phạm mạng nước ngoài. Ông cũng đã xác định được một người trung gian ở Dubai được cho là đang điều phối hoạt động này, nơi được cho là có một số nghi phạm lừa đảo khác đang cư trú.

Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ ba máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, 90 thẻ ngân hàng, 42 sổ séc, 33 thẻ SIM, bốn con dấu công ty và hộ chiếu của Puneet .

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Các nhà chức trách đang truy tìm đường đi của số tiền bị đánh cắp, xác định thêm các thành viên khác trong mạng lưới và xem xét các mối liên hệ với các vụ lừa đảo mạng trên khắp Ấn Độ. Cho đến nay, các tài khoản ngân hàng được thu hồi đã được liên kết với ít nhất 12 đơn khiếu nại về tội phạm mạng trải rộng khắp Rajasthan, Telangana, Karnataka, Jharkhand và Kerala.

Cảnh báo nhà đầu tư

Vụ việc này cho thấy sự tinh vi ngày càng tăng của các vụ lừa đảo đầu tư xuyên biên giới. Bọn lừa đảo ngày càng dựa vào các ứng dụng đầu tư giả mạo, các thương hiệu mạo danh, mạng xã hội và các nhóm WhatsApp, cùng các mạng lưới công ty ma và tài khoản ngân hàng trung gian để chuyển tiền đánh cắp ra nước ngoài.

Nhà đầu tư cần hết sức thận trọng với bất kỳ nền tảng nào hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo hoặc cao bất thường, đặc biệt là những nền tảng yêu cầu nạp thêm tiền trước khi cho phép rút tiền. Trước khi đầu tư, hãy luôn xác minh rằng nền tảng đó được cấp phép bởi cơ quan quản lý tài chính được công nhận và tránh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp không liên quan.