Vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến giá trị cao bị phanh phui khi nền tảng TENCORE được sử dụng để chiếm đoạt hơn 13,72 lakh Rupee thông qua lợi nhuận giả mạo, tài khoản ma và chuyển khoản nhiều lớp.

Một vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến giá trị cao đã bị phát hiện, lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra một vụ việc trong đó hơn 13,72 lakh rupee đã bị biển thủ thông qua một nền tảng đầu tư giả mạo. Các nhà chức trách đang tập trung vào việc đường dây này sử dụng các ứng dụng giao dịch lừa đảo, lợi nhuận được dàn dựng và các giao dịch chuyển tiền phức tạp để tránh bị phát hiện.

Cơ chế gian lận và dòng tiền

Các nhà điều tra cho biết nạn nhân ban đầu được liên lạc qua WhatsApp bởi một nhóm có tên “B-53 Wealth Academy”, do một cá nhân tự xưng là Praveen Patel điều hành. Nhóm này thường xuyên lan truyền các mẹo về cổ phiếu và hướng dẫn đầu tư. Patel đã giới thiệu cho người khiếu nại một nền tảng có tên TENCORE thuộc danh mục Nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện (QIB). Một người trung gian, Chris Harper, đã hỗ trợ thiết lập tài khoản.

Nạn nhân đã đầu tư ban đầu 50.000 Rupee vào ngày 6 tháng 10 năm 2025 và được cho thấy lợi nhuận giả mạo là 6.500 Rupee trong vòng hai ngày, với một khoản rút tiền nhỏ 1.500 Rupee được cho phép để tạo niềm tin. Được khuyến khích, anh ta đã chuyển 100.000 Rupee vào ngày 19 tháng 10, mà theo ứng dụng, đã tăng lên 325.000 Rupee dựa trên các đề xuất giao dịch của Patel. Sau đó, anh ta bị thuyết phục đầu tư vào 182 cổ phiếu, gặp phải "lỗi kỹ thuật" được cho là yêu cầu thanh toán thêm. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 10, nạn nhân đã chuyển thêm các khoản tiền vào các tài khoản ma, bao gồm 107.000 Rupee, 304.000 Rupee cho HIFERK Technologies, 100.000 Rupee qua UPI, 307.000 Rupee qua RTGS và 404.586 Rupee cho SK Enterprise. Ứng dụng này hiển thị lợi nhuận vượt quá 200%, nhưng việc rút tiền bị chặn với lý do thuế và lỗi kỹ thuật, qua đó vạch trần mánh khóe lừa đảo.

Phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật

Vụ việc đã được trình báo chính thức với cảnh sát. Các sĩ quan đang truy tìm toàn bộ chuỗi chuyển tiền, phân tích các thông tin liên lạc kỹ thuật số và nỗ lực liên kết các tài khoản ma với những kẻ chủ mưu. Cuộc điều tra đang tập trung vào việc xác định thêm các đồng phạm và thu hồi số tiền bị chiếm đoạt. Các nhà chức trách lưu ý rằng hoạt động này thể hiện các thủ đoạn dàn dựng lợi nhuận điển hình và việc chuyển tiền nhiều lớp để che giấu quyền sở hữu, phù hợp với các cuộc điều tra trước đây của BrokersView về các vụ lừa đảo giao dịch và đầu tư trực tuyến .