Vạch trần INVADIGM: “Bạn kiếm được quá nhiều lợi nhuận, giờ phải thua lỗ bớt” – Chiêu lừa đảo của một nhà môi giới giả mạo

Nhà đầu tư cáo buộc INVADIGM đã chặn các khoản rút tiền sau khi thu được lợi nhuận 30.000 đô la, các khiếu nại từ cơ quan quản lý làm dấy lên lo ngại.

Uy tín của công ty môi giới ngoại quốc INVADIGM đang bị xem xét kỹ lưỡng sau khi một nhà đầu tư cáo buộc công ty này từ chối rút tiền, đóng tài khoản giao dịch một cách cưỡng bức và hoạt động mà không tuân thủ các quy định tài chính hợp lệ.

Theo nhà đầu tư, họ đã giao dịch với INVADIGM trong một thời gian và tích lũy được lợi nhuận khoảng 30.000 đô la. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền, nhà đầu tư cho biết một nhân viên đã nói với họ rằng họ đã kiếm được "quá nhiều lợi nhuận" và cần phải bán bớt một phần trước khi giao dịch được xử lý.

Cho rằng yêu cầu đó không hợp lý, nhà giao dịch tiếp tục giao dịch và được cho là đã thua lỗ gần 10.000 đô la. Mặc dù thua lỗ, yêu cầu rút tiền vẫn bị từ chối.

Tình hình leo thang khi INVADIGM bị cáo buộc đóng tài khoản của nhà đầu tư mà không thông báo trước. Khi nhà giao dịch liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, nhà môi giới được cho là đã tuyên bố rằng các giao dịch được thực hiện trong vòng chưa đầy 60 giây cấu thành "lệnh tức thời" và giao dịch thường xuyên, điều này bị cáo buộc vi phạm quy tắc của công ty và khiến khách hàng không được nhận cả lợi nhuận lẫn vốn gốc.

Nhà đầu tư đặt câu hỏi tại sao những hành vi giao dịch này không bao giờ bị phát hiện khi đang thua lỗ, mà chỉ trở thành vấn đề sau khi đã thu được lợi nhuận đáng kể.

Đáng lo ngại hơn, nhà giao dịch này cáo buộc rằng sau khi đe dọa báo cáo vụ việc cho các cơ quan chức năng, họ đã được yêu cầu ký một thỏa thuận bảo mật, hứa sẽ không tiết lộ thông tin về nhà môi giới. Đổi lại, INVADIGM được cho là đã đề nghị hoàn trả khoản tiền gửi ban đầu và bồi thường thêm 600 đô la.

“Tôi chưa từng thấy một nhà môi giới nào trơ trẽn đến thế. Tôi hy vọng những người khác sẽ rút kinh nghiệm từ trường hợp của tôi và tránh rơi vào cái bẫy tương tự”, nhà đầu tư này cho biết.

Tình trạng pháp lý đang bị đặt câu hỏi.

Một cuộc đánh giá độc lập về các chứng nhận pháp lý mà INVADIGM tuyên bố có đã làm dấy lên thêm những lo ngại.

Công ty môi giới này khẳng định rằng họ được quản lý hoặc cấp phép bởi nhiều tổ chức, bao gồm:

Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSRA) của Saint Lucia

Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Hoa Kỳ (NFA)

Mạng lưới thực thi chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN)

Tuy nhiên, các cuộc điều tra không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Invadigm Limited trong sổ đăng ký chính thức của NFA, một trong những cơ quan quản lý chính giám sát các hoạt động liên quan đến ngoại hối tại Hoa Kỳ.

Mặc dù tên công ty xuất hiện trong hồ sơ doanh nghiệp của Saint Lucia và trong hệ thống đăng ký FinCEN, nhưng những đăng ký này không cấu thành sự cho phép cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối hoặc CFD. 

Cả hai loại đăng ký này chủ yếu liên quan đến việc thành lập công ty hoặc đăng ký dịch vụ tiền tệ và không nên nhầm lẫn với giấy phép dịch vụ tài chính hợp pháp.

Do đó, hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy INVADIGM sở hữu giấy phép quản lý được công nhận cho phép công ty này cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối hoặc CFD.

BrokersView nhắc nhở bạn

Nhà đầu tư nên hết sức kiểm tra tình trạng pháp lý của nhà môi giới trực tiếp với các cơ quan tài chính có thẩm quyền trước khi gửi tiền. Việc đăng ký tại một khu vực pháp lý nước ngoài hoặc việc có tên trong sổ đăng ký kinh doanh không bao giờ được coi là sự giám sát pháp lý thực sự.

Cho đến khi INVADIGM chứng minh được giấy phép hợp lệ từ một cơ quan quản lý tài chính được công nhận, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi giao dịch với nền tảng này.