Viện kiểm sát Thổ Nhĩ Kỳ: Mạng lưới lừa đảo đầu tư do Israel cầm đầu đã lừa đảo các nạn nhân hơn 3 tỷ đô la.

Các công tố viên Istanbul cho biết một mạng lưới lừa đảo đầu tư do người Israel cầm đầu, hoạt động từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới hơn 3 tỷ đô la, dẫn đến việc bắt giữ 191 nghi phạm, trong đó có 9 người Israel.

Chiến dịch này do Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Tình báo Quốc gia (MIT) dẫn đầu, phối hợp với Văn phòng Công tố trưởng Istanbul, đơn vị tội phạm mạng thuộc Sở An ninh Istanbul và Interpol.

Các công tố viên mô tả hoạt động này là một tổ chức lớn chứ không phải là hoạt động của các công ty riêng lẻ, và gọi những người đứng đầu là "các ông trùm lừa đảo người Israel".

Cách thức hoạt động của mạng lưới bị cáo buộc

Các công tố viên cho biết mạng lưới này điều hành các công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ dưới vỏ bọc là các trung tâm dịch vụ, tư vấn và du lịch. Thông qua mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và trang web, chúng hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư ngoại hối và tiền điện tử.

Thông tin chi tiết của nhà đầu tư được chuyển vào hệ thống quản lý khách hàng, sau đó đến các đại diện nói cùng ngôn ngữ với họ và thuyết phục họ chuyển tiền. Nhân viên được cho là đã được đặt biệt danh và có lý lịch giả, đôi khi còn tự nhận mình từng học tại Oxford.

Trước khi bắt đầu công việc, các nhân viên được cho là đã phải trải qua các bài kiểm tra máy phát hiện nói dối để kiểm tra xem có liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật hay không. Họ bị cấm mang điện thoại vào văn phòng và bị cấm nói tiếng Do Thái trong văn phòng.

Các nền tảng được nêu tên và việc nhắm mục tiêu vào nạn nhân

Các công tố viên cho biết đường dây này sử dụng các tên nền tảng bao gồm Inefex, Quantum AI, Algo Education và Exentral-Int. Khi có nhiều khiếu nại chống lại một nền tảng, các nghi phạm được cho là đã chuyển sang sử dụng tên khác.

Các nạn nhân ban đầu được yêu cầu chuyển những khoản tiền nhỏ, sau đó bị thuyết phục đầu tư những khoản tiền lớn hơn. Các công tố viên cáo buộc rằng các nghi phạm đã kiểm soát dữ liệu được hiển thị cho các nhà đầu tư và có thể tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận để khuyến khích chuyển tiền nhiều hơn.

Khi các nhà đầu tư yêu cầu rút tiền, họ được thông báo rằng tài khoản của họ đã bị khóa và họ cần chuyển thêm tiền để trả thuế hoặc gỡ bỏ các hạn chế. Các nhà điều tra cho biết số tiền đó thực chất không được đầu tư mà đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử do mạng lưới này kiểm soát.

Các công tố viên cáo buộc mạng lưới này đã chỉ thị rõ ràng cho nhân viên không được nhắm mục tiêu vào công dân Israel và cũng loại trừ công dân Mỹ. Các quốc gia mục tiêu chính được cho là bao gồm UAE, Anh, Canada, Úc, Ireland, Nga, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Bỉ, Thụy Điển và Hàn Quốc.

Bắt giữ, tịch thu và cáo buộc

Lực lượng chức năng đã đột kích 44 địa điểm thuộc 29 công ty và 286 địa chỉ tại Istanbul và tỉnh Mugla. Trong số 239 nghi phạm, 191 người đã bị bắt giữ.

Giới chức trách đã tịch thu hoặc đóng băng bất động sản, phương tiện, tài khoản ngân hàng và tài sản tiền điện tử. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm 80 phương tiện và 12 bất động sản.

Những điều nhà đầu tư nên theo dõi

Vụ việc này nêu bật một số dấu hiệu cảnh báo mà nhà đầu tư có thể kiểm tra khi được các nền tảng giao dịch ngoại hối hoặc tiền điện tử trực tuyến tiếp cận, bao gồm các tuyên bố về lợi nhuận không thực tế, áp lực buộc nhà đầu tư tăng tiền gửi và yêu cầu thanh toán bổ sung trước khi rút tiền.

Nhà đầu tư nên xác minh giấy phép hoạt động của nền tảng và danh tính của công ty điều hành trước khi chuyển tiền. Hãy theo dõi BrokersView để biết thêm các trường hợp gian lận đầu tư, cảnh báo về môi giới và các diễn biến pháp lý, đồng thời sử dụng các công cụ kiểm tra môi giới của trang web để xem xét thông tin pháp lý hiện có.