Tháng Hai 5-9, 2024 Đánh giá hàng tuần Hỏi & Đáp - Tuần này được hỏi gì?

BrokersView cung cấp bản cập nhật hàng tuần được gọi là "Đánh giá hàng tuần Hỏi &Đáp" giúp các nhà giao dịch được thông báo về tình trạng quy định mới nhất và chi tiết giao dịch của các nhà môi giới được người dùng của chúng tôi đề cập.

Bản cập nhật bao gồm khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 2 năm 2024 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 và phân loại các nhà môi giới thành hai nhóm: kẻ lừa đảo và nhóm được quy định. Điều này giúp các nhà giao dịch biết liệu một nhà môi giới có tuân theo các quy tắc và nguyên tắc cần thiết hay không. Đánh giá cũng tóm tắt các vấn đề liên quan nhất liên quan đến các nhà môi giới dựa trên các câu hỏi của người dùng của chúng tôi.

Các nhà môi giới đã hỏi trong tuần này

Các nhà môi giới lừa đảo bạn nên tránh

● Ram Global Mine - một công ty tài chính trái phép đã bị FCA gắn cờ đỏ;

● Alphatrade Pro - một lựa chọn không an toàn mà nhà giao dịch nên tránh, nằm trong danh sách cảnh báo của FCA;

● Venus4T - một nền tảng giao dịch không đáng tin cậy hoạt động mà không có giấy phép cần thiết, được OSC cảnh báo;

● Smartsavefx - một thực thể lừa đảo sử dụng sai số đăng ký CH để có vẻ hợp pháp;

● Swiss Investment Funds - một nền tảng tài chính không xác định cung cấp các dịch vụ tài chính mà không có giấy phép cần thiết;

● Goldenvest - công ty môi giới không trung thực cung cấp giấy chứng nhận đăng ký SVG FSA giả;

● ONWARD TRADE OPTION - một nền tảng giao dịch không đáng tin cậy sử dụng kết hợp các chứng chỉ giả mạo để có vẻ hợp pháp;

● AVS Brokers - nhà cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép có các dịch vụ bất hợp pháp;

● AvivCapitals - một công ty được cho là có trụ sở tại Hoa Kỳ nhưng không tuân thủ các quy định của địa phương;

● Ixxen - một công ty được cho là của Canada, không được IIROC quản lý;

● Expertoptiontrade - trang web đầu tư lừa đảo sử dụng chứng chỉ giả mạo để có vẻ hợp pháp;

● CYBERCAPITAL - một nền tảng không được giám sát đã được CNMV và FCA cảnh báo;

● Kefu XPJ - một nền tảng không đáng tin cậy đã bị phát hiện là cung cấp thông tin quy định sai lệch nhằm tạo dựng hình ảnh về tính hợp pháp;

● chubKapitals - một thực thể bất hợp pháp có hoạt động trái phép đã bị BaFin gắn cờ;

● Bitblanco - một trang web đầu tư không được kiểm soát đã được CONSOB ra lệnh đóng cửa;

● Belet Limited - một nền tảng giao dịch không được quản lý và không có giấy phép;

● doublecapitals.com - một tổ chức chưa đăng ký không có quyền cung cấp dịch vụ tài chính, được BaFin gắn cờ;

● UPTOWNFINANCE LTD - một tổ chức đầu tư không có giấy phép được CNMV gắn cờ đỏ;

● XCY Global LTD - một trang web đầu tư không có thật sử dụng mẫu web và thông tin quy định giả mạo, bị FCA gắn cờ;

● IMPERIALTRADE - một phương án đầu tư không an toàn đã được CNMV cảnh báo;

● M.B.F. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ - sàn giao dịch không an toàn nằm trong danh sách cảnh báo của FCA;

● First Capitals - một công ty nhái đã bị FCA gắn cờ;

● Cryptoversefxtrade - một nền tảng giao dịch lừa đảo cung cấp thông tin pháp lý giả mạo;

● Capital IM Limited - một trang web tài chính giao dịch giả mạo không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào;

● Options desk - một trường hợp đánh cắp danh tính được FCA gắn cờ;

​● A Trade - kẻ lừa đảo sử dụng thông tin quy định giả mạo để đánh lừa các nhà đầu tư;

● FinMarketHub - một nền tảng giao dịch bất hợp pháp được BaFin cảnh báo;

● HERO MARKETS LTD - một trang web tài chính giả mạo lừa đảo tiền của nạn nhân bằng cách tạo ra trở ngại trong việc rút tiền;

● Conscious Crypto - một nền tảng giao dịch được FCA cảnh báo hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết;

● Apex Platform - một công ty trái phép bị BaFin điều tra;

● BLACKROCK FX PRO - nền tảng đầu tư giả mạo được thêm vào danh sách cảnh báo của FCA;

● ByAlpha - sàn giao dịch bất hợp pháp bị CNMV cảnh báo;

● PremiumTrade247 - một chương trình gian lận đầu tư tiềm ẩn mà việc cung cấp dịch vụ tài chính trái phép đã khiến nó bị đưa vào danh sách cảnh báo của CNMV;

● NordEquity - một nền tảng giao dịch không có giấy phép không được phép cung cấp các dịch vụ tài chính trong phạm vi quyền hạn của CNMV.

Các nền tảng như A Trade và HERO MARKETS LTD là những ví dụ điển hình về các sàn giao dịch không được kiểm soát. Họ hiển thị thông tin quy định sai hoặc thiếu giấy phép cần thiết để hoạt động. Các kênh liên lạc hạn chế được cung cấp trên trang web của họ khiến các nhà đầu tư khó liên hệ với nhóm của họ. Hơn nữa, các nhà điều hành thực tế của các trang web này vẫn chưa được biết do thông tin hạn chế có sẵn. Những yếu tố này thường được coi là cờ đỏ đáng kể cho các trò gian lận tiềm ẩn. Các nhà giao dịch nên nhận thức được những rủi ro này và tránh các nền tảng như vậy.

Dựa trên yêu cầu từ người dùng của chúng tôi, người điều hành các trang web không có giấy phép này thường sử dụng ngôn ngữ phóng đại để thể hiện sự hiện diện và sức mạnh được cho là của họ. Ban đầu, các nhà đầu tư có thể trải nghiệm cảm giác giống như “khởi đầu tốt”, với việc rút tiền suôn sẻ với số tiền nhỏ hoặc thu được lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, đây chỉ đơn thuần là những viên đạn bọc đường được thiết kế để lấy lòng tin của nhà đầu tư. Sau khi sự tin tưởng này được thiết lập, những kẻ lừa đảo sẽ tiết lộ ý định thực sự của chúng bằng cách tạo ra những trở ngại trong quá trình rút tiền hoặc yêu cầu thêm phí giao dịch. Những kẻ lừa đảo này rất giỏi trong việc khai thác mong muốn làm giàu nhanh chóng của mọi người.

do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng khi lựa chọn nền tảng giao dịch. Chọn các nhà môi giới được cơ quan tài chính chính phủ giám sát chặt chẽ để đảm bảo khoản đầu tư của bạn được an toàn. Nếu bạn không chắc liệu giấy phép có hợp lệ hay không hoặc cơ quan cấp phát có giám sát về mặt pháp lý hay không, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi hiện có hơn 5.000 đánh giá về nhà môi giới để bạn duyệt qua. Bạn có thể truy cập tất cả các đánh giá ở đây.

Các nhà môi giới được hỏi khác

Ngoài những nhà môi giới lừa đảo đó, chúng tôi còn nhận được câu hỏi về Bullwaves và WRC1 (một nhà môi giới đăng ký với FSC Mauritius cần xác minh, do FSC không tiết lộ các chi tiết như địa chỉ trang web của người được cấp phép để xác minh). Mặc dù các nhà môi giới này đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính theo các quy định có liên quan nhưng họ có mức độ rủi ro tương đối thấp hơn so với những nhà môi giới không có giấy phép. Để bảo vệ lợi ích của bạn một cách tốt nhất, điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép và sự giám sát không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro đầu tư và khả năng vi phạm.

Các câu hỏi trong tuần

Ngoài câu hỏi thường gặp - "nếu một nhà môi giới được cấp phép / quy định / an toàn hay không", chúng tôi đã nhận thấy rằng người dùng của chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Phương thức nạp tiền.

Kết thúc

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào giao dịch ngoại hối nhưng không chắc chắn về trình độ của nhà môi giới hoặc nếu bạn chỉ muốn thu thập thêm thông tin về các nhà môi giới ngoại hối, vui lòng "Đặt câu hỏi" trong Q&A phần.