Tập đoàn đầu tư lừa đảo GCM Asia của Malaysia bị cảnh sát trấn áp

Nhóm đầu tư gian lận GCM Asia đã bị cảnh sát bắt giữ, cảnh sát trưởng Selangor của Malaysia Datuk Hussein Omarhan cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Vào ngày 7/8, cảnh sát đã tiến hành một cuộc đột kích chống lại kẻ lừa đảo và bắt giữ được 101 nghi phạm, đó là các nhà quản lý, quản lý vận hành, nhân viên bộ phận công nghệ và nhân viên dịch vụ khách hàng của GCM Asia. Chín mươi sáu điện thoại di động, 94 máy tính, 47 điện thoại, modem và bộ định tuyến cũng bị thu giữ.

Nhóm lừa đảo đã lừa đảo một số lượng lớn cư dân Malaysia trong thập kỷ qua, gây thiệt hại ước tính hơn 2 triệu ringgit cho các nạn nhân và chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào cho phép.

GCM Asia đã tuyên bố được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) vào năm 2013, nhưng thực sự đã đánh cắp thông tin quy định từ công ty được cấp phép Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd.

Kể từ năm 2014, những kẻ lừa đảo đã làm xáo trộn một lần nữa, tự xưng là đối tác với Fortrade Limited, một công ty được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA), cũng được quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tại Mauritius và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Tuy nhiên, ba cơ quan quản lý tài chính này chưa bao giờ cấp giấy phép cho GCM Asia.

Ngoài ra, ngày 10/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã đưa ra cảnh báo rằng GCM Asia đang cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính mà không được phép.