- Nhà môi giới HOT
- Scam
- BV Đánh giá NEW
- Bảng xếp hạng
- Cơ quan quản lý
- Tin tức
- Bảo vệ quyền
- Triển lãm HOT
- Sự kiện
- Giải
Nhà sáng lập Swiftarc Capital Siddharth Jawahar bị phạt 11 năm tù vì vận hành mô hình Ponzi
Siddharth Jawahar, nhà sáng lập Swiftarc Capital, đã bị phạt 11 năm tù liên bang vì vận hành một mô hình Ponzi. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, kế hoạch này đã huy động hơn 35 triệu USD từ các nhà đầu tư. Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Zachary M. Bluestone cũng yêu cầu Jawahar trả 31,35 triệu USD tiền bồi thường.
Mô hình Swiftarc được vận hành như thế nào?
Jawahar điều hành công ty đầu tư có trụ sở tại Texas là Swiftarc Capital LLC. Năm 2015, ông bắt đầu đầu tư tiền của khách hàng vào Philip Morris Pakistan (PMP), và cuối cùng 99% số tiền của khách hàng được tập trung vào khoản đầu tư này.
Khi giá trị của PMP giảm, các công tố viên cho biết Jawahar không thông báo cho các nhà đầu tư về sự sụt giảm này mà thay vào đó nói sai rằng họ đang có lợi nhuận. Ông cũng nhận tiền với mục đích đầu tư vào các công ty cụ thể nhưng những khoản đầu tư này không được thực hiện.
Từ khoảng tháng 7/2016 đến tháng 12/2023, Jawahar đã nhận hơn 35 triệu USD nhưng chỉ đầu tư khoảng 10 triệu USD. Ông sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, đồng thời chi tiền cho việc đi máy bay riêng, khách sạn sang trọng, căn hộ và các khoản chi tiêu cá nhân khác.
Án tù 11 năm và khoản bồi thường 31,35 triệu USD
Jawahar, 38 tuổi, đã nhận tội với ba cáo buộc gian lận điện tử vào tháng 1/2026. Khi tuyên án, Thẩm phán Bluestone đã xem xét quy mô và thời gian kéo dài của các khoản thua lỗ, cũng như việc Jawahar chưa bắt đầu hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sau khi bị truy tố, Jawahar còn tìm cách cản trở cuộc điều tra, bao gồm việc cố hướng dẫn một nạn nhân trước khi người này làm việc với FBI và yêu cầu chị gái từ xa xóa dữ liệu trên iPhone của mình.
Vụ án được điều tra bởi FBI và Văn phòng Công tố viên Quận Manhattan, với Công tố viên Liên bang Trợ lý Derek Wiseman phụ trách truy tố.
Đối với các nhà đầu tư, vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra tình trạng quản lý, cấu trúc quỹ và cách sử dụng tiền của khách hàng của một công ty đầu tư trước khi rót vốn.
Theo dõi BrokersView để cập nhật thêm về các vụ gian lận đầu tư và thông tin quản lý.
Hot Nhất
Copyright © 2026 FastBull Ltd
Cảnh báo rủi ro
Giao dịch ngoại hối có rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch đòn bẩy sẽ có thể tạo ra nhiều rủi ro và thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn hãy xem xét cẩn thận mục đích đầu tư, trình độ giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn có thể mất bộ phận hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình trong khi giao dịch; đừng dùng tiền mà bạn không có khả năng chi trả lại để tiến hành đầu , và bạn cũng nên tự tìm hiểu về các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn tài chính hoặc chuyên gia tư vấn thuế. Tất cả các dữ liệu và thông tin được cung cấp của chúng tôi, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích giao dịch hoặc lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không thể đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Dữ liệu trong trang web này có thể không chính xác và tức thời. Các dữ liệu và giá cả trên trang web này không nhất định do thị trường hoặc sở giao dịch cung cấp, mà có lẽ là được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy giá này có thể khác với giá thị trường thực tế, tức những giá cả này chỉ là yết giá chỉ thị, có phản ánh xu hướng thị trường, nhưng không nên dùng để làm mục đích giao dịch. Nhà cung cấp dữ liệu có trong trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào được gây ra bởi những hoạt động giao dịch của bạn hoặc những hoạt động khác của bạn dựa trên thông tin có trong trang web này.