Singapore sẽ mở rộng COSMIC sau khi nền tảng này tăng cường khả năng phát hiện rửa tiền.

Singapore sẽ mở rộng nền tảng Chia sẻ thông tin và các vụ án chống rửa tiền/tài trợ khủng bố (COSMIC) trong hai năm tới sau khi các nhà chức trách cho biết nền tảng này đã cải thiện khả năng phát hiện hoạt động tài chính bất hợp pháp của các ngân hàng và hỗ trợ các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.

Phát biểu tại Quốc hội ngày 5 tháng 8, Bộ trưởng Nhà nước Alvin Tan, thay mặt Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) Gan Kim Yong, cho biết COSMIC đã mang lại những kết quả tích cực kể từ khi ra mắt vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. Nền tảng này cho phép các ngân hàng tham gia chia sẻ thông tin rủi ro về khách hàng có dấu hiệu đáng ngờ về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, giúp xác định các mạng lưới đáng ngờ và tăng cường khung pháp lý chống tội phạm tài chính của quốc gia.

Trong giai đoạn ban đầu, COSMIC bao gồm sáu ngân hàng thương mại lớn và tập trung vào ba lĩnh vực rủi ro cao: lạm dụng pháp nhân, lạm dụng tài trợ thương mại và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thông tin được trao đổi thông qua nền tảng này đã giúp các ngân hàng tham gia gửi thêm báo cáo giao dịch đáng ngờ, trong khi các cuộc rà soát đã dẫn đến việc đóng một số lượng đáng kể các tài khoản khách hàng đáng ngờ. Thông tin tình báo được chia sẻ cũng đã hỗ trợ MAS và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định các mạng lưới đáng ngờ để điều tra kịp thời.

Cơ quan quản lý cho biết thêm rằng hiệu quả hoạt động của COSMIC đã được ghi nhận trong đánh giá lẫn nhau gần đây của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) về Singapore, trong đó đánh giá các biện pháp của quốc gia này nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Dựa trên những kết quả này, MAS hiện đang hợp tác với ngành ngân hàng để mở rộng nền tảng vượt ra ngoài ba loại rủi ro ban đầu và thu hút thêm các ngân hàng lớn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố của Singapore. Việc mở rộng dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng hai năm tới.

MAS cho biết sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng trong quá trình triển khai, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và giảm thiểu rủi ro giảm thiểu rủi ro không cần thiết đối với các tổ chức tài chính.