Singapore bắt giữ người vận chuyển tiền bất hợp pháp đầu tiên khi chiến dịch chống lừa đảo bắt đầu có hiệu lực.

Singapore đã thi hành án phạt roi đầu tiên đối với một người vận chuyển tiền bất hợp pháp theo luật chống lừa đảo được tăng cường, đánh dấu sự chuyển đổi từ răn đe bằng luật pháp sang thực thi pháp luật tích cực. Yap Ching Gun, 23 tuổi, người Malaysia, đã bị kết án 7 tháng tù giam và một roi đánh vào ngày 29 tháng 4 sau khi nhận tội rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Vụ việc xảy ra sau ngày 30 tháng 12 năm 2025, khi các điều khoản mới cho phép phạt roi đối với các tội phạm liên quan đến lừa đảo có hiệu lực.

Theo khuôn khổ pháp lý được cập nhật , những kẻ chủ mưu chính của các vụ lừa đảo sẽ phải chịu hình phạt đánh roi bắt buộc từ 6 đến 24 roi, trong khi những người hỗ trợ như người vận chuyển tiền bất hợp pháp có thể bị đánh roi tùy ý với mức tối đa 12 roi. Vụ án của Yap cho thấy việc thực thi pháp luật hiện nay không chỉ giới hạn ở những người tổ chức mà còn mở rộng đến những người tham gia hoạt động trong các mạng lưới lừa đảo.

Vụ việc phản ánh một mô hình lừa đảo đầu tư có cấu trúc. Một nạn nhân 73 tuổi đã bị dụ dỗ tham gia vào một kế hoạch môi giới thông qua một nhóm WhatsApp với những kết quả giao dịch được dàn dựng và bị thuyết phục đầu tư sau khi được hứa hẹn lợi nhuận lên tới 750%. Thay vì chuyển tiền điện tử, ông được hướng dẫn giao tiền mặt cho một người đại diện, người này đã đưa ra các tài liệu liên quan đến một công ty môi giới giả mạo, "Maplerock".

Yap được tuyển mộ ở Malaysia thông qua Telegram và được cử đến Singapore để thu tiền, sau đó số tiền này được chuyển cho một cá nhân khác. Giới chức trách cho biết hoạt động này liên quan đến sự phối hợp xuyên biên giới và nhiều lớp vai trò, với những người trung gian đảm nhận việc thu tiền trực tiếp để giảm khả năng truy vết.

Cảnh sát Singapore ghi nhận xu hướng gia tăng số lượng người nước ngoài đóng vai trò là người vận chuyển tiền bất hợp pháp, với 19 người Malaysia bị bắt giữ kể từ tháng 3. Vụ việc này cho thấy những cá nhân tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo, ngay cả ở cấp độ giao dịch đơn lẻ, hiện phải đối mặt với hình phạt thể xác bên cạnh án tù, củng cố thêm chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với tội phạm tài chính có tổ chức.