Sự mù mờ về quy định của Amillex Global: Một cuộc điều tra đầy đủ từ khiếu nại của người dùng và phản bác đến tranh cãi về cấp phép và giải thưởng giả mạo

Vào tháng 10, BrokersView đã gắn cờ Amillex Global là một công ty môi giới đáng ngờ và gán nhãn lừa đảo. Trong những tuần tiếp theo, tình hình trở nên phức tạp hơn. Các bài viết của người dùng, phản bác của nền tảng, các bài báo liên quan đến ngành, tranh chấp về số liệu quy định, và sự gia tăng đột ngột các giải thưởng mới, tất cả đều góp phần tạo nên một "vỏ bọc tuân thủ" được tạo ra một cách có chủ đích. Bài viết này theo dõi dòng thời gian và nêu bật những mối quan ngại chính.

(Bình luận của 'Amillex')

Vào ngày 7 tháng 11, một người dùng tự nhận là đại diện cho “Amillex” đã đăng bài phản bác trên trang báo cáo của BrokersView, khẳng định Amillex “thực sự được quản lý bởi ASIC, thông tin sai lệch, và nền tảng này cung cấp chi phí thấp cùng trải nghiệm người dùng tốt”. Phản hồi này không phải là duy nhất. Vào ngày 10 và 11 tháng 11, nhiều trang tin tức trong ngành đã đăng các bài viết gần như giống hệt nhau theo phong cách thông cáo báo chí với tiêu đề “Sàn giao dịch CFD ngoài khơi Amillex đạt được giấy phép ASIC”. Họ đã hiển thị số giấy phép ASIC và mô tả tích cực về “việc nâng cấp quy định” của Amillex. Thời điểm trùng khớp này đã đặt ra câu hỏi về tính xác thực và mục đích.

Cùng ngày hôm đó, BrokersView nhận được một phản hồi khác từ người dùng, bao gồm ảnh chụp màn hình thông tin đăng ký và giấy phép của Amillex từ một trang web dữ liệu ngoại hối. Người dùng này cũng cáo buộc nền tảng này sử dụng tài liệu quy định sai lệch, với nội dung rõ ràng: "Đã thanh toán!".

Không có gì mới dưới ánh mặt trời: Một mô hình lặp đi lặp lại của quy định giả tạo

(Tuyên bố của Amilex)

Amillex Global tuyên bố trên trang web của mình rằng công ty được điều hành bởi Amillex Global Ltd và được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Mauritius. Tuy nhiên, khi tìm kiếm toàn bộ sổ đăng ký chính thức của FSC, chúng tôi không tìm thấy giấy phép hoặc sự cho phép nào dành cho Amillex Global Ltd. Điều này có nghĩa là cơ quan quản lý chưa bao giờ xác minh hoặc phê duyệt công ty, và tuyên bố "quy định của Mauritius" của công ty là không có cơ sở chính thức.

(Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Mauritius)

Điều đáng chú ý là Amillex vẫn hiển thị số giấy phép FSC trên trang web của mình để tăng độ tin cậy. Trên thực tế, không có cách nào đáng tin cậy để xác minh giấy phép FSC chỉ bằng số "GB". Thông lệ thông thường là liên hệ trực tiếp với FSC qua email hoặc điện thoại. Amillex dường như đang lợi dụng lỗ hổng xác minh này để tạo ra vẻ ngoài của một quy định, và chỉ riêng điều này cũng đủ để cảnh báo.

(Cơ sở dữ liệu SVG FSA)

Amillex cũng tuyên bố một thực thể khác, Amillex LLC, đã đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines (SVG). Thực thể này tồn tại dưới dạng IBC trong cơ sở dữ liệu SVG FSA, nhưng việc thành lập không ngụ ý bất kỳ giấy phép tài chính hoặc ngoại hối nào. SVG FSA từ lâu đã tuyên bố rằng họ không quản lý hoạt động kinh doanh ngoại hối hoặc môi giới. Do đó, việc trình bày "đăng ký" thành "quản lý" là cố ý gây hiểu lầm.

Mặc dù vậy, một số trang thông tin ngoại hối vẫn dán nhãn Amillex là “được quản lý kép”, điều này càng gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và lặp lại cáo buộc của người dùng về “vị trí thanh toán”.

(Điều chỉnh kép)

Quảng cáo giải thưởng giả: Nhiều “Giải thưởng 2024” xuất hiện bất ngờ chỉ trong vòng một tháng 

(Giải thưởng không rõ)

(Nhiều giải thưởng vô danh)

Bên cạnh những tranh cãi về quy định, nội dung quảng cáo của Amillex còn chứa nhiều yếu tố đáng ngờ. Dựa trên ảnh chụp màn hình của BrokersView từ tháng 10, trang web lúc đó chỉ hiển thị một giải thưởng từ “NextGen Finance News”, có tên là “Dịch vụ Khách hàng Tốt nhất”. Nhưng chỉ trong vòng một tháng, trang web của Amillex bất ngờ bổ sung thêm nhiều “giải thưởng năm 2024” mới.

Những giải thưởng mới này có một số điểm chung: tất cả đều được dán nhãn là giải thưởng năm 2024, đều có phong cách trực quan rất giống nhau, tên của các tổ chức trao giải không quen thuộc và không có hồ sơ nào về các giải thưởng hoặc tổ chức này trên mạng.

Trên thực tế, ngay từ đầu năm 2025, các phương pháp quảng bá của Amillex đã bị nhiều người nghi ngờ. Vào thời điểm đó, một số nền tảng đã chỉ ra rằng nhiều bức ảnh của các thành viên trong nhóm dường như được tạo ra bằng AI. Mặc dù Amillex đã đăng ảnh về một triển lãm được cho là tổ chức tại Madrid, nhưng chưa từng có cơ quan truyền thông nào đưa tin về sự kiện này, và những hình ảnh này cho thấy dấu hiệu được tạo ra một cách giả tạo. Những sự cố trước đó này rất phù hợp với sự xuất hiện đột ngột gần đây của nhiều giải thưởng, càng cho thấy sự dàn dựng có hệ thống trong nội dung quảng cáo của họ.

Điều tra về bình luận phản bác: Những hạn chế thực sự đằng sau số giấy phép ASIC

Quay lại bình luận ngày 7 tháng 11 rằng "Amillex được quản lý bởi ASIC", phản ứng đầu tiên của BrokersView là bình luận này có thể đến từ chính Amillex hoặc một bên liên quan. BrokersView bắt đầu điều tra số giấy phép ASIC. Sau khi xác minh, số giấy phép 559321 thực sự tồn tại, tương ứng với AMILLEX GLOBAL PTY LTD, được đăng ký tại Sydney và thực sự được quản lý bởi ASIC. Điều này đã gây ra sự nhầm lẫn tạm thời: liệu Amillex có thực sự chuyển đổi từ một nền tảng offshore thành một nhà môi giới ASIC được quản lý đúng quy định hay không?

(Chỉ bán sỉ)

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ hơn, vấn đề cốt lõi đã được làm sáng tỏ: kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2025, giấy phép ASIC này chỉ được phép cung cấp dịch vụ cho khách hàng bán buôn, không phải khách hàng bán lẻ. Điều này có nghĩa là công ty không thể hoạt động như một nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch cho người dùng bán lẻ, cũng không phải là đơn vị được Amillex Global sử dụng cho hoạt động bán lẻ toàn cầu. Do đó, họ không dám và cũng không thể hiển thị giấy phép này trên trang web của mình và nêu rõ rằng họ không thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng Úc.

(Không thể đưa khách hàng Úc lên tàu)

Điều này cũng giải thích tại sao các bài viết quảng cáo đó không đề cập đến các hạn chế về phạm vi dịch vụ, và tại sao Amillex không cập nhật trang web của mình để hiển thị "giấy phép quản lý thứ ba". Một khi công khai, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng họ không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng bán lẻ. Bất kể trước đây họ đã hoàn thành KYB hay xác minh như thế nào, thì việc ASIC hạn chế rõ ràng đồng nghĩa với việc giờ đây, khi đã thực sự có giấy phép, họ không thể che giấu khái niệm này nữa.

Khi “Tuân thủ” trở thành Bao bì, Rủi ro trở nên Phổ biến

Tóm lại, từ các con số pháp lý bịa đặt và các đăng ký nước ngoài mơ hồ, đến việc đột nhiên xuất hiện các giải thưởng, hình ảnh đội ngũ do AI tạo ra, và những tuyên bố sai lệch về giấy phép ASIC, tất cả hành vi của Amillex tiếp tục gây ra những vấn đề nghiêm trọng về uy tín. Mặc dù chưa bị các cơ quan quản lý chính thức cảnh báo, nhưng mô hình hành vi của công ty này đã cho thấy tất cả các đặc điểm rủi ro điển hình. BrokersView sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật các báo cáo liên quan đến Amillex để nhắc nhở các nhà đầu tư luôn cảnh giác.