Patricia có phải là một trò lừa đảo không?

Trong không gian tiền điện tử mới nổi, nơi sự đổi mới và công nghệ đột phá vượt xa quy định, mối quan tâm xuất hiện lờ mờ về sự phổ biến của các trò gian lận. Các kế hoạch Ponzi, tấn công lừa đảo, hack và kéo thảm là phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Ở "miền Tây hoang dã", nhu cầu thận trọng và cảnh giác không thể được phóng đại.

Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Nigeria Patricia đã nêu lên lo ngại về một trò lừa đảo thoát hiểm. Tham gia BrokersView để khám phá các hoạt động đáng ngờ của nó.

Về Patricia

Được thành lập vào năm 2017, Patricia là một nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Nigeria. Patricia tuyên bố trên trang web của mình rằng nó "là một công ty giải pháp thanh toán thay thế tạo điều kiện dễ dàng sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch hàng ngày ". Nó cũng tuyên bố là nơi dễ dàng và đáng tin cậy nhất để mua, bán và sử dụng tiền điện tử và cam kết cung cấp cho các nhà giao dịch các mẹo và thủ thuật để trở thành một chuyên gia tiền điện tử. Patricia hứa hẹn hỗ trợ khách hàng 24/7/365 và đã ra mắt nền tảng giáo dục của riêng mình, Học viện Patricia.

Theo sàn giao dịch, ứng dụng Patricia Refill dành cho khách hàng từ Nigeria và Ghana cho phép sử dụng trực tiếp tiền điện tử để mua thẻ quà tặng, thanh toán hóa đơn cáp, dữ liệu mua hàng và thời gian phát sóng trong nước và quốc tế. Thông báo chính thức của nó cũng tuyên bố rằng nó cung cấp hoàn lại 2% tiền mặt cho mỗi lần phát sóng và nạp lại dữ liệu.

Dòng thời gian - Những hành vi đáng ngờ của Patricia

Các phương tiện truyền thông tiền điện tử đã báo cáo rộng rãi rằng vào ngày 18 tháng 8, Patricia đã công bố ra mắt Patricia Token (PTK) và chuyển đổi số tiền chưa thanh toán của người dùng thành PTK mà họ không biết. Điều này đã bị cộng đồng tiền điện tử chỉ trích, với những người dùng nghi ngờ rằng nhóm Patrica đang chuẩn bị thực hiện một trò lừa đảo thoát.

Vào ngày 24 tháng Tám, để đáp lại, Patricia đã phát hành một whitepaper cho Patricia Token của mình trong một nỗ lực để làm sáng tỏ sự nhầm lẫn và hoài nghi. Sách trắng nói rằng PTK là mã thông báo quản lý nợ và PTK sẽ hoạt động tương tự như IOU (Tôi nợ bạn) như một sự thừa nhận bằng cách trao đổi nợ của mình cho người dùng. PTK Chốt 1:1 với stablecoin hàng đầu, USDT. Patricia đã hứa sẽ trả 1 USDT cho chủ sở hữu cho mỗi Patricia Token mà họ nắm giữ trong tương lai, do đó đảm bảo thu hồi tài sản và giải quyết tác động của vi phạm bảo mật.

Trên thực tế, vào tháng Tư, Patricia dường như đang gặp vấn đề về việc rút tiền. Vào thời điểm đó, người dùng đã để lại bình luận bên dưới các tweet chính thức của sàn giao dịch nói rằng họ không thể rút tiền của mình.

Vào ngày 28 tháng Tư, Patricia bất ngờ thông báo rằng ứng dụng mới của họ, Patricia Plus, đã có sẵn để tải xuống. Điều này rõ ràng khiến người dùng bối rối và những người đã tải xuống ứng dụng mới bày tỏ sự không hài lòng và hoài nghi của họ.

Vào ngày 8 tháng Năm, Patricia dường như cuối cùng đã trả lời thực tế là việc rút tiền đã được chờ xử lý, đưa ra lý do do tắc nghẽn trên mạng Bitcoin. Tuy nhiên, thay vì xoa dịu người dùng, điều này làm trầm trọng thêm sự mất lòng tin của họ đối với sàn giao dịch.

Vào ngày 11 tháng Năm, Patricia đã tweet một thông báo rằng do tắc nghẽn trên blockchain Bitcoin, nó đã quyết định di chuyển hoàn toàn tất cả các hoạt động của mình sang Patricia Plus và giao dịch tiền điện tử không có sẵn trên ứng dụng phiên bản cũ. Bà Patricia cũng lưu ý rằng việc rút tiền sẽ bị cấm cho đến ngày 15/5, để cho phép quá trình di cư diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, người dùng đã báo cáo tải xuống ứng dụng mới nhưng không thấy tài sản của họ. Mặc dù Patricia đã trình bày câu trả lời cho câu hỏi của người dùng về tài sản, nhưng khá nhiều người dùng đã báo cáo sự cố khi sử dụng ứng dụng mới.

Vào ngày 17 tháng 5, Patricia thông báo rằng tất cả các tính năng của ứng dụng mới đã hoạt động, nhưng người dùng vẫn báo cáo rằng họ không thể rút tiền.

Ngay sau đó, sàn giao dịch đã đình chỉ việc rút tiền điện tử và fiat một lần nữa vào ngày 18 tháng 5 khi nói rằng ứng dụng mới của họ sẽ được bảo trì từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5. Các bình luận từ người dùng cho thấy họ bất lực và quẫn trí như thế nào, vì họ không muốn chú ý đến cái gọi là ứng dụng mới và thậm chí còn mệt mỏi với các bản cập nhật của Patricia.

Vào ngày 26 tháng 5, sàn giao dịch thông báo rằng họ đã bị hack, với khoản lỗ được báo cáo là gần 2 triệu đô la, mà họ tuyên bố chỉ xâm phạm tài sản BTC và naira, và tất cả tài sản của khách hàng và thương nhân đều an toàn. Sàn giao dịch đã công bố tái cấu trúc nội bộ và đình chỉ rút tiền.

Bất chấp tuyên bố của Patricia rằng nhóm của họ đang đảm bảo giải quyết các vấn đề và khôi phục dịch vụ, hầu hết người dùng đã mất niềm tin vào sàn giao dịch. Người dùng đã vào phần bình luận để lên án sàn giao dịch, yêu cầu trả lại tiền của họ, với hầu hết trong số họ đã quyết định rằng sàn giao dịch là lừa đảo.

Sau vụ hack, Patricia thỉnh thoảng đã tweet rằng họ đang giải quyết vấn đề và cập nhật tiến trình của nó để cố gắng xoa dịu người dùng. Tuy nhiên, người dùng đã phàn nàn rằng sàn giao dịch đã giữ tiền của họ.

Giải pháp sáng tạo mà Patricia cuối cùng đã công bố là ra mắt mã thông báo PTK. Tuy nhiên, người dùng dường như đã hoàn toàn mất niềm tin vào sàn giao dịch và hoài nghi về giải pháp này.

Theo sách trắng PTK, BTC và NGN bị ảnh hưởng "sẽ được chuyển đổi sang Patricia Token với tỷ giá giao dịch tương ứng vào ngày 29 tháng 4 năm 2023". "Bất kỳ token Patricia nào trong số dư khả dụng đều có thể được chuyển đổi sang USDT. Khách hàng đã điền vào biểu mẫu khôi phục tài sản sẽ được ưu tiên rút tiền sau khi ứng dụng khởi chạy lại".

Patricia Token có phải là một trò lừa đảo tiềm năng không?

Việc giới thiệu PTK của Patricia đã gây ra mối quan tâm rộng rãi của người dùng. Một người dùng đặt câu hỏi rằng Patricia không có thanh khoản để thanh toán cho khách hàng của mình nhưng có tính thanh khoản để chốt PTK 1: 1 với USDT.

Ngoài ra, mã thông báo không có sẵn trên các công cụ tổng hợp dữ liệu tiền điện tử lớn như CoinMarketCap và Coingecko.

Theo sách trắng Patricia Token, Patricia Token không nằm trên chuỗi. Một người dùng coi việc không có sẵn trên bất kỳ blockchain nào là một lá cờ đỏ.

Một người dùng khác nói rằng việc thiếu bằng chứng về dự trữ làm dấy lên nghi ngờ rằng đó có thể là một trò lừa đảo.

Cho đến khi người dùng rút tiền thành công khỏi Patricia, thật hợp lý khi cho rằng Patricia có thể đang thực hiện một trò lừa đảo thoát.

Kết thúc

Người dùng Patricia đã gặp phải vấn đề rút tiền kể từ tháng Tư, Patricia đã đưa ra một loạt các tuyên bố đáng ngờ và việc ra mắt PTK của nó đã đặt ra câu hỏi, đây là những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy sàn giao dịch có khả năng là một trò lừa đảo. Chúng tôi đặc biệt khuyên các nhà đầu tư nên tránh xa sàn giao dịch. Trong thế giới giao dịch tiền điện tử thiếu sự rõ ràng về quy định, các nhà đầu tư tiền điện tử phải cẩn thận để bảo vệ tài sản tiền điện tử của họ và cố gắng không để chúng trên các sàn giao dịch.