OSC cảnh báo hàng chục nền tảng đầu tư chưa đăng ký nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở Ontario.

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã đưa ra cảnh báo rộng rãi cho các nhà đầu tư sau khi phát hiện một số lượng lớn các nền tảng và tổ chức trực tuyến cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc giao dịch chứng khoán tại Ontario mà không có giấy phép đăng ký bắt buộc. Theo cơ quan quản lý, các công ty được liệt kê dưới đây không được phép giao dịch hoặc tư vấn về chứng khoán trong tỉnh, mặc dù đang tích cực quảng bá các cơ hội đầu tư thông qua các trang web, các tài liệu tham khảo quy định giả mạo và các tên miền phụ có thương hiệu.

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) lưu ý rằng nhiều nền tảng trong số này tự xưng là các nhà môi giới hoặc quản lý tài sản quốc tế, thường tuyên bố có liên kết với các cơ quan quản lý nước ngoài hoặc trưng bày các tài liệu cấp phép giả mạo. Một số trang web sử dụng các tên miền phụ như “fina-eu”, “ca-rfis” hoặc “cad-finra”, có thể tạo ấn tượng sai lầm về sự giám sát của cơ quan quản lý hoặc sự chấp thuận xuyên biên giới. Trên thực tế, không có thực thể nào được xác định được đăng ký với OSC để tiến hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến chứng khoán tại Ontario.

BrokersView nhắc nhở bạn rằng các công ty chưa đăng ký thường xuyên tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng trực tuyến, chào mời giao dịch ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa hoặc các sản phẩm đầu tư sinh lời cao. Tham gia vào các nền tảng như vậy khiến nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro cao hơn, bao gồm mất vốn, thiếu sự bảo vệ pháp lý và khó khăn trong việc thu hồi tiền nếu phát sinh tranh chấp.

Dưới đây là tổng quan hợp nhất về các thực thể được nêu tên trong cảnh báo mới nhất của OSC và các trang web liên kết với chúng.

Thực thể / Thương hiệu	Các trang web được OSC xác định	Ảnh chụp màn hình
Bullverse	bull-verse.org; fina-eu.bull-verse.org; carfis.bull-verse.org; fin-au.bull-verse.org
Fin Quickly	finquickly.com; sfc-hk.vercel.app/en/licenses/finquickly
Money Farm Ltd	moneyfarmltd.com; moneyfarmltd.proxy-77.com; fin-eu.moneyfarmltd.com	/
Meth Trade Hub	methtradehub.com; FINAEU-LICENSE PDF
Delta Wealth Ltd	delta-wealth-ltd.com; ca-rfis.delta-wealth-ltd.com; finaeu.delta-wealth-ltd.com
FINAEU  (multiple aliases)	finaeu.co
VertexOnGroup	vertexongroup-license.com; ca-rfis.vertexongroup-license.com	/
Royal Stone Group	royal-stltd.com;  cadfinra.royal-stltd.com
Glencore Trade	coremainsite.com; cad-finra.glencoretrade.net; glencoretrade.io
Gordians Corporate	gordianscorporate.ltd; fina-eu.gordianscorporate.ltd; gordiancorporate.com
Temstar Limited	temstarlimited.com; finaeu.temstarlimited.com
Volarent Capital	volarentcapitaltd.com; fina-eu.volarentcapitaltd.com
Capium-Ltd Limited	capium-ltdlimited.com; fina-eu.capium-ltdlimited.com	/
Lexium Limited	lexiumlimited.com; finaeu.lexiumlimited.com	/
SwissBrokerFX	swissbrokerfx.com; fina-eu.swissbrokerfx.com	/
SharesHolding.com	sharesholding.com; cad-finra.sharesholding.com	/
Hyper Trades	hyper-trades.company; ca-rfis.hyper-trades.company; finaeu.hyper-trades.company	/
Capital Altrion	capitalaltrion.com; carfis.capitalaltrion.com; finaeu.capitalaltrion.com	/
Cargill FSE Ltd	cargilfse.ltd; carfis.cargilfse.ltd	/
Alivio Group	aliviogroups.com