Những kẻ lừa đảo tự xưng là 'TradingPro' hứa hẹn lợi nhuận đầu tư lên tới 35 lần

Kaveen, một nhà đầu tư Singapore làm việc tại Malaysia, đã trở thành con mồi của một vụ lừa đảo đầu tư trên Telegram. Anh ta nghĩ rằng mình đã chọn một nền tảng đầu tư hợp pháp, nhưng anh ta không biết rằng những kẻ lừa đảo sẽ chặn anh ta.

Những gì Kaveen trải qua đã xảy ra trong một nhóm Telegram có tên là “TRADINGⓅⓇⓄ”, nhưng nạn nhân không tiết lộ cách anh ta tham gia nhóm.

Anh ta nói rằng anh ta thường thấy mọi người trong nhóm nói rằng họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ các khoản đầu tư của mình và dần dần trở nên quan tâm đến những gì Shafiq, quản trị viên nhóm, mô tả là “cơ hội đầu tư”. Quản trị viên cho biết dịch vụ đầu tư do “TradingPro” cung cấp có thể mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc gấp 25 đến 35 lần trong ba đến sáu giờ!

_{Thông tin người dùng của admin & Thông tin nhóm của chương trình đầu tư}

Shafiq cũng tuyên bố rằng xác suất đầu tư thành công là 95%. Trong khi đó, để nhấn mạnh cơ hội hiếm có, ông tuyên bố rằng thời gian đăng ký có hạn và mỗi nhà đầu tư chỉ có năm cơ hội tham gia vào chương trình.

_{Kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư}

Hơn nữa, mặc dù những kẻ lừa đảo liên tục nhắc đến tên “TradingPro” và logo của nó trên nhóm và ảnh đại diện của chúng, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ kết nối trực tiếp nào giữa nền tảng và TradingPro từ trang web (Maxglobaltrd.com) mà chúng cung cấp. Ngay cả tên công ty được viết trên logo của nền tảng cũng không phải là TradingPro, mà là “Maxves Global”.

_{Ảnh chụp màn hình của 'tài khoản giao dịch'}

TradingPro là một nhà môi giới ngoại hối tuyên bố được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) ở Mauritius. Mặc dù nhà môi giới đã tuyên bố đã đăng ký ở Vanuatu, cổng thông tin VFSC không có hồ sơ về điều đó.

Không lâu sau khi Kaveen gửi tiền, số dư tài khoản của anh ấy đã tăng vọt lên 90.000 đô la! Vui mừng, anh quyết định rút những khoản lợi nhuận này.

Tuy nhiên, quản trị viên yêu cầu anh ta trả thêm một khoản phí trước khi có thể rút tiền, điều này khiến Kaveen do dự, vì anh ta biết rằng những khoản phí bổ sung như vậy sẽ không xuất hiện bất ngờ khi tham gia vào các khoản đầu tư hợp pháp, vì vậy anh ta đã tiếp cận nhân viên của nền tảng để thảo luận về vấn đề này.

Thật không ngờ, sau những cuộc tranh cãi, Kaveen không những không rút tiền mà thay vào đó còn bị chặn hoàn toàn bởi những kẻ lừa đảo. Các tin nhắn anh ta gửi đến nền tảng và nhân viên của nó đều bị phớt lờ, điều này khiến nạn nhân không thể liên lạc với những kẻ lừa đảo, chứ đừng nói đến việc yêu cầu họ trả lại tiền.

Với số lượng người dùng nền tảng truyền thông xã hội ngày càng tăng, những kẻ lừa đảo từ lâu đã ẩn nấp trên các nền tảng trực tuyến khác nhau, để mắt đến ví của các nhà đầu tư. Mọi người nên cảnh giác với bất kỳ lời khuyên đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận sinh lợi, vì những từ này thường là những lời nói dối được những kẻ lừa đảo sử dụng để thu hút nạn nhân tiềm năng.