Nhận được thẻ ASIC? PGM bị phát hiện, nhà đầu tư bị đóng băng hơn 200 ngày

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2024, "giao dịch bất thường" trên nền tảng Prime Global Markets (PGM) đã khiến nhiều nhà đầu tư phải chịu tổn thất lớn. Khi nhà đầu tư cố gắng rút tiền, tài khoản của họ đã bị đóng băng. Cho đến nay, các tài khoản này vẫn bị khóa và tiền (bao gồm cả tiền gốc và lợi nhuận) đã bị giữ lại trong hơn nửa năm. Nền tảng này đi từ sự mơ hồ ban đầu đến việc hoàn toàn bỏ qua khách hàng và không có ý chí giải quyết vấn đề.

Một nhà đầu tư cho biết: "Tôi đã gửi email thông báo với họ rằng không cần thua lỗ nữa, số tiền còn lại sẽ được trả lại, nhưng PGM vẫn làm theo ý mình, không trả lời trực tiếp, tiếp tục từ chối". Đáng giận hơn, sau khi nộp đơn khiếu nại với chính quyền Úc, ông đã được thông báo rằng tài khoản PGM của mình không được bảo vệ.

Những cáo buộc "vi phạm" không có bằng chứng! Tài khoản bị đóng băng hơn 200 ngày

Theo các nhà đầu tư, rắc rối của anh bắt đầu khi người quản lý tài khoản PGM liên tục đảm bảo rằng tiền của anh ta an toàn, giao dịch đáng tin cậy và nền tảng được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Sau khi tin vào những tuyên bố này, anh ta đã đăng ký và gửi tiền. Nhưng vào ngày 30 tháng 12 năm 2024, anh đã gặp một cơn ác mộng: Hệ thống sao chép EA thông minh đột nhiên mở và đóng các vị trí của mình với số lượng lô gấp hơn 200 lần ban đầu, gây ra tổn thất lớn ngay lập tức.

Khi anh ta cố gắng rút số tiền gốc còn lại, tài khoản đã bị đóng băng. PGM tuyên bố điều này là do "vi phạm". Tệ hơn nữa, PGM liên tục thất bại trong việc đưa ra bất kỳ bằng chứng thực chất nào khi các nhà đầu tư liên tục yêu cầu bằng chứng về các vi phạm được cho là, chỉ liên tục né tránh các câu hỏi.

Không có cửa khiếu nại! AFCA phản hồi tiết lộ bẫy chênh lệch quy định

Nhà đầu tư Trung Quốc này trải qua muôn vàn gian khổ đã trình nhiều đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát và quản lý Ô - xtrây - li - a. Cuối cùng, ông đã nhận được phản hồi từ Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA) rằng họ không có tài khoản giao dịch với Prime Global Markets. PGM cũng cho biết họ không cung cấp dịch vụ cho khách hàng bán lẻ và chưa tiến hành các hoạt động kinh doanh.

PGM giải thích rằng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư thực sự được cung cấp bởi một công ty khác có tên tương tự: Primetime Global Markets Ltd (www.linkpgm.com), được đăng ký tại Saint Lucia. Khiếu nại của nhà đầu tư cuối cùng đã bị đình trệ vì Primetime Global Markets Ltd không phải là thành viên của AFCA cũng như không được quy định bởi bất kỳ cơ quan quản lý quốc tế lớn nào.

Đây chính xác là một phần của chiến lược "chênh lệch quy định" được lên kế hoạch cẩn thận của PGM, sử dụng sự nhầm lẫn tên để khiến các nhà đầu tư nhầm lẫn rằng họ đang giao dịch với một thực thể được điều chỉnh bởi ASIC. PGM quảng cáo mạnh mẽ giấy phép ASIC Úc của mình (số 470050), thực sự tồn tại. Tuy nhiên, chi tiết giấy phép cho thấy một hạn chế quan trọng: nó chỉ cho phép phục vụ khách hàng tổ chức và không được sử dụng để phục vụ các nhà đầu tư bán lẻ. Ngoài ra, tòa án Úc đã phán quyết rằng các nhà môi giới được quy định bởi ASIC không thể phục vụ khách hàng Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, số lượng khiếu nại chống lại PGM đã tăng vọt, chủ yếu tập trung vào các vấn đề như khó khăn về tài khoản, bất thường về tài khoản và không hoạt động dịch vụ khách hàng. Khách hàng có lợi nhuận thường bị buộc tội "vi phạm" mà không được giải thích, thậm chí trong một số trường hợp thậm chí không thể rút tiền gốc.

Tại một hội chợ tài chính ở Hồng Kông vào tháng 3 năm 2025, gian hàng của PGM đã bị phản đối bởi các nhà đầu tư có biểu ngữ song ngữ. Khẩu hiệu viết: "PGM sẽ không trả lại tiền gốc. Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi ", trở thành một vụ bê bối trong ngành.

BrokersView nhắc nhở bạn

Giao dịch ngoại hối có rủi ro cao và lựa chọn một nền tảng tuân thủ là chìa khóa để quản lý rủi ro. Nhiều nhà đầu tư lầm tưởng "có giấy phép là an toàn", nhưng bỏ qua việc nền tảng có thực sự minh bạch hay không, vốn có được bảo đảm hay không. Một số mặt bằng mang cờ giám sát và quản lý, thực ra không đặt tài khoản trên danh nghĩa thực thể bị giám sát, mượn các mánh lới như thu nhập cao để dẫn dắt nhà đầu tư nhập tiền, cuối cùng lại không thể xuất tiền.

Nếu bạn đã trở thành nạn nhân của gian lận tài chính hoặc gặp phải hành vi gian lận hoặc hành vi sai trái tiềm ẩn tại công ty môi giới của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi khiếu nại. Nhóm BrokersView tận tâm phát hiện các vụ lừa đảo, nâng cao nhận thức của nhà đầu tư và hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa các nhà giao dịch và công ty môi giới miễn phí.