Nhân vật số 2 của Prince Group bị bắt giữ tại Nhật Bản khi Mỹ và Singapore cùng tham gia chiến dịch trấn áp mạng lưới lừa đảo trị giá 15 tỷ đô la.

Các nhà chức trách quốc tế đang siết chặt vòng vây đối với Prince Group có trụ sở tại Campuchia, một trong những mạng lưới lừa đảo mạng lớn nhất châu Á bị cáo buộc.

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Hu Xiaowei, một giám đốc cấp cao của Tập đoàn Prince, vì nghi ngờ cung cấp thông tin cư trú giả mạo. Hu, được chính quyền Mỹ mô tả là người đứng thứ hai trong tập đoàn, được cho là đang sống ở Nhật Bản dưới một danh tính khác trong khi làm thủ tục xin thường trú.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào 9 cá nhân và 26 công ty có liên hệ với Prince Group, cáo buộc mạng lưới này điều hành các đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, rửa tiền, buôn người và các đường dây lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Đông Nam Á.

Các nhà điều tra Mỹ cáo buộc Prince Group điều hành các vụ lừa đảo đầu tư kiểu "mổ lợn", sử dụng các nền tảng tiền điện tử giả mạo để lừa gạt các nạn nhân trên toàn thế giới, với thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đô la.

Singapore cũng đã mở cuộc điều tra đối với Hu Xiaowei và một công dân Trung Quốc khác, Qiu Wei Ren, về các hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ có liên quan đến Tập đoàn Prince. Giới chức cho biết hàng triệu đô la tài sản liên quan đến Hu đã bị tịch thu hoặc đóng băng.

Các hành động mới nhất này diễn ra sau các lệnh trừng phạt trước đó đối với người sáng lập Prince Group, Chen Zhi, và hơn 140 thực thể liên quan. Một số nhân vật cấp cao kể từ đó đã phải đối mặt với việc bắt giữ, tịch thu tài sản hoặc các cuộc điều tra quốc tế.

Với sự hợp tác giữa Nhật Bản, Singapore, Mỹ và các quốc gia khác, động thái này báo hiệu những nỗ lực toàn cầu ngày càng gia tăng nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử có tổ chức.

Tin tức liên quan

Tai nạn xe hơi hé lộ mạng lưới lừa đảo quy mô lớn: Nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến hơn 4.000 vụ án, tài sản trị giá 583 triệu baht bị phong tỏa.

Hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu: Giới chức Mỹ buộc tội người sáng lập Tập đoàn Prince Holding của Campuchia về tội gian lận đầu tư tiền điện tử.