Nhà quảng bá nhạc phúc âm bị EFCC truy tố vì tội gian lận ngoại hối và rửa tiền trị giá 397.106 đô la

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã truy tố nhà sáng tạo nhạc phúc âm Ezekiel Onyedikachukwu ThankGod, thường được biết đến với cái tên Eezee Tee, và công ty của ông, Eezee Global Concepts Limited, về cáo buộc gian lận ngoại hối và rửa tiền lên tới 397.106 đô la.

Các cáo buộc này xuất phát từ hành vi bị cáo buộc vi phạm các quy định về ngoại hối và yêu cầu báo cáo tài chính. Một trong những cáo buộc cho rằng ThankGod và Eezee Global Concepts đã đàm phán một giao dịch ngoại hối trị giá 52.895 đô la bằng Naira với một cá nhân ở Lagos vào tháng 6 năm 2023 mà không được ủy quyền là người mua ngoại tệ theo Mục 5(1) của Đạo luật Kiểm soát Ngoại hối và (Quy định) Khác năm 2004.

Hơn nữa, EFCC cáo buộc rằng vào năm 2024 tại Lagos, mặc dù đã gửi 137.383 đô la vào tài khoản Ngân hàng Zanet (5070522520) của Eezee Global Concepts Limited, bị đơn đã không nộp tờ khai hoạt động tài chính theo yêu cầu cho Đơn vị kiểm soát chống rửa tiền đặc biệt.

Sau khi nghe cáo buộc, ThankGod đã tuyên bố "không có tội". Đáp lại, luật sư công tố Bilkisu Buhari-Bala đã yêu cầu ấn định ngày xét xử và thúc giục tòa án chuyển giao bị cáo đến Trung tâm cải huấn. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của ông, Chikaosolu Ojukwu SAN, đã nộp đơn xin tại ngoại nhưng bị EFCC phản đối với lý do lệnh bắt giữ vẫn còn hiệu lực và bị cáo trước đó đã trốn tránh việc chấp hành án.