Malaysia bắt giữ 20 người trong vụ đột kích vào trung tâm lừa đảo đầu tư bị nghi ngờ.

Các nhân viên nhập cư Malaysia đã bắt giữ 20 người nước ngoài sau khi đột kích vào các khu nhà ở sang trọng bị nghi ngờ là nơi diễn ra một đường dây lừa đảo đầu tư tại quận Pudu, Kuala Lumpur.

Cuộc truy quét diễn ra gần Jalan San Peng vào khoảng 11 giờ 45 phút sáng ngày 27 tháng 10. Các sĩ quan đã kiểm tra bốn căn hộ sau hai tuần thu thập thông tin tình báo dựa trên thông tin từ người dân, báo Sinar Harian đưa tin ngày 28 tháng 10, dẫn lời Tổng Giám đốc Cục Di trú Datuk Zakaria Shaaban.

Các cá nhân bị bắt giữ trong cuộc đột kích ở Kuala Lumpur. Hình ảnh do người dùng cung cấp.

Các khu nhà ở hạng sang bị cáo buộc được sử dụng để che giấu các hoạt động bí mật.

Ông Zakaria cho biết các sĩ quan thuộc Cục Tình báo và Đặc nhiệm tại trụ sở Cục Di trú ở Putrajaya đã thực hiện cuộc đột kích. Những người bị bắt giữ, trong độ tuổi từ 23 đến 43, gồm 16 nam và 4 nữ đến từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Ấn Độ.

Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 10, ông cho biết đường dây tội phạm bị nghi ngờ đã thuê các khu nhà ở hạng sang làm trung tâm hoạt động để tránh bị chính quyền phát hiện.

Chiến dịch này được cho là do các nhóm từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Ấn Độ thực hiện. Các nhóm khác nhau nhắm mục tiêu vào các nạn nhân tại các thị trường bao gồm Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Chính quyền cho biết việc đi lại của người lao động bị hạn chế.

Theo ông Zakaria, các nhà điều tra phát hiện ra rằng công nhân nước ngoài không được phép tự do rời khỏi khuôn viên, trong khi bữa ăn được cung cấp từ bên ngoài thông qua các dịch vụ giao đồ ăn.

Theo báo cáo, đường dây buôn lậu này đã hoạt động khoảng một tháng, với giờ làm việc hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Các nhân viên cũng tìm thấy nhiều loại thuốc trong một kho chứa được cho là thuốc nhập khẩu.

Tang vật thu giữ bao gồm 45 điện thoại di động, 8 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, 5 bộ định tuyến, 4 bộ đàm, thẻ ra vào và các kịch bản lừa đảo bằng tiếng Thái. Cảnh sát cũng thu giữ hộ chiếu, 5.370 ringgit tiền mặt và ngoại tệ.

Người bị giam giữ đối mặt với cuộc điều tra nhập cư

Ông Zakaria cho biết những người bị bắt giữ bị nghi ngờ phạm tội theo Đạo luật Nhập cư Malaysia 1959/63 và Quy định Nhập cư năm 1963. Tất cả đều được đưa đến Văn phòng Nhập cư để điều tra thêm.

Báo cáo không tiết lộ số lượng nạn nhân hoặc thiệt hại của họ, và cũng không công bố cáo buộc gian lận đầu tư đối với những người bị bắt giữ.

Trước khi chuyển tiền, nhà đầu tư nên tự mình xác minh danh tính và tình trạng pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ đầu tư.

Hãy theo dõi BrokersView để nhận cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư, cập nhật thông tin về việc thực thi pháp luật và thông tin về các nền tảng đáng ngờ.

Bài đọc liên quan

• Philippines: Người phụ nữ bị bắt vì cáo buộc lừa đảo đầu tư dịch vụ ăn uống trị giá 100 triệu peso.
• Các cuộc truy quét lừa đảo ở Campuchia phát hiện 139 người tại địa điểm Poipet.
• Vụ điều tra lừa đảo của Prince Group: Ing Dara bị bắt giữ tại Campuchia