Ủy ban Chứng khoán Malaysia cảnh báo về khả năng có bản sao của Maybank Trustees và các rủi ro đầu tư khác.

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã bổ sung “Thực thể giả mạo tiềm năng – Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd” vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư vào ngày 28 tháng 10 năm 2026 , sau một loạt cảnh báo trước đó vào ngày 22 tháng 10.

Thông báo mới nhất nêu rõ việc lạm dụng tên và giấy tờ chứng nhận của Maybank Trustees Berhad để thực hiện một kế hoạch đầu tư bất hợp pháp, cũng như xuyên tạc và lạm dụng tên của SC.

Các cảnh báo bao gồm nhiều loại rủi ro khác nhau.

Bản cập nhật ngày 22 tháng 10 bao gồm 12 mục. Các mục được chọn để xem xét bên dưới bao gồm các trường hợp giả mạo các công ty tài chính hợp pháp, các kế hoạch đầu tư bất hợp pháp, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký và các quảng cáo tuyển dụng gian lận.

Thông báo đầy đủ ngày 22 tháng 10 cũng bao gồm các thực thể có khả năng sao chép – KDX Malaysia, BNOP Asset Management và các thực thể có khả năng sao chép – Sinegy Technologies. Phần bổ sung ngày 28 tháng 10 là một bản cập nhật riêng biệt.

Cảnh báo về khả năng giả mạo liên quan đến kẻ mạo danh sử dụng danh tính của một công ty khác. Điều này không nên được hiểu là cáo buộc rằng công ty chính hãng đang thực hiện hành vi này.

Đã thêm bản sao tiềm năng của Maybank Trustees vào ngày 28 tháng 10.

Mục ghi ngày 28 tháng 10 nêu tên “Thực thể giả mạo tiềm năng – Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd”. Các nhận xét xác định việc lạm dụng thông tin đăng nhập của Maybank Trustees Berhad (CMSP/0009/2022), một nhà cung cấp dịch vụ thị trường vốn được SC cấp phép.

Một tài liệu kèm theo cảnh báo trình bày một “Tuyên bố về việc lưu giữ và tuân thủ quy định của quỹ đầu tư” được cho là có liên quan đến các thỏa thuận lưu giữ và giám sát của chính quyền Malaysia. Hình ảnh được đánh dấu “GIẢ MẠO”; những tuyên bố này không được coi là bằng chứng về việc lưu giữ hoặc phê duyệt theo quy định thực sự.

Bản sao giả mạo tuyên bố tuân thủ quy định và giám hộ, có in chìm chữ “FAKE”.

Lạm dụng thông tin cá nhân của SP Investment Management

Thông báo ngày 22 tháng 10 về trường hợp giả mạo tiềm năng liên quan đến SP Investment Management Sdn Bhd nêu rõ việc lạm dụng tên và giấy tờ chứng nhận của nhà quản lý quỹ đầu tư được cấp phép chính thức bởi SC, được xác định là CMSL/A0125/2007, cho một kế hoạch đầu tư bất hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao.

Những lời chỉ trích cũng đề cập đến việc xuyên tạc và lạm dụng tên và logo của SC. Hình ảnh quảng cáo chào đón các nhà đầu tư mới dưới tên công ty và hiển thị nhiều logo của các tổ chức, nhưng lại được đánh dấu là “GIẢ MẠO”.

Tài liệu quảng cáo giả mạo SP Investment Management, được đánh dấu “GIẢ MẠO”.

Công ty tiềm năng có thể thay thế Kenanga quảng bá các kế hoạch đầu tư.

Thông tin về vụ việc giả mạo tiềm năng của Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad đề cập đến một kế hoạch đầu tư bất hợp pháp lạm dụng tên và giấy tờ chứng nhận của công ty được cấp phép chính thức, eCMSL/A0008/2007, cùng với tên và logo của SC.

Quảng cáo này giới thiệu các kế hoạch đầu tư với lợi nhuận được cho là vượt xa số tiền đóng góp đã nêu và hiển thị một số logo của các tổ chức. Đây là những lời tuyên bố trong quảng cáo giả mạo, chứ không phải là các điều khoản đầu tư được cung cấp bởi ngân hàng thật.

Quảng cáo đầu tư giả mạo, lạm dụng danh tính của Ngân hàng Đầu tư Kenanga và hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ.

Các nền tảng đầu tư và cảnh báo riêng biệt về sàn giao dịch

Các mục được chọn khác ngày 22 tháng 10 xác định các trang web và mối quan ngại sau đây. Mục giao dịch Biconomy và bản sao tiềm năng là các bản ghi riêng biệt với các lý do pháp lý khác nhau.

• Một phiên bản nhái tiềm năng của Biconomy — biconomy.my: một hình thức đầu tư bất hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao và giao dịch chứng khoán không có giấy phép.
• Biconomy — biconomy.com: vận hành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số (DAX) mà không cần đăng ký.
• Golden Investment Islamic — goldenlnvestment.com: một hình thức đầu tư bất hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao và giao dịch chứng khoán không có giấy phép.
• Một trang web có khả năng là bản sao của Expert Option — expertize0ption.com: một hình thức đầu tư bất hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao và giao dịch chứng khoán không có giấy phép.
• Wise Market Zone — wisemarketzone.com: đang vận hành một kế hoạch đầu tư bất hợp pháp và tiến hành các hoạt động giao dịch chứng khoán không có giấy phép.
• Auto5crypextrad — auto5crypextrad.net: điều hành một kế hoạch đầu tư bất hợp pháp và tiến hành các hoạt động thị trường vốn không có giấy phép liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Việc có một mục trong danh sách cảnh báo không tự nó chứng minh một bản án hình sự. Nhà đầu tư nên kiểm tra chính xác tên miền và hoạt động cụ thể được xác định trong mỗi mục.

Quảng cáo tuyển dụng giả mạo, lạm dụng danh tính SC.

Danh sách ngày 22 tháng 10 cũng bao gồm một vụ lừa đảo việc làm lợi dụng tên và logo của SC. Trong một thông báo riêng về lừa đảo tuyển dụng , cơ quan quản lý cảnh báo rằng các quảng cáo giả mạo trên mạng xã hội có thể chứa mã QR hoặc liên kết nhằm mục đích lấy thông tin cá nhân hoặc truy cập vào tài khoản trực tuyến.

Quảng cáo tuyển dụng này đăng tải thông tin về các vị trí tuyển dụng giả mạo của SC và bao gồm mã QR để nộp đơn. Hình ảnh được đánh dấu là “GIẢ MẠO”. Đây là một ví dụ về hành vi mạo danh, không phải là thông báo tuyển dụng chính thức của SC.

Quảng cáo tuyển dụng giả mạo, lạm dụng tên và logo của SC.

Ủy ban Chứng khoán (SC) khuyến cáo người dân không nên quét mã QR, nhấp vào liên kết hoặc cung cấp thông tin cá nhân hay thông tin đăng nhập tài khoản để đáp ứng các quảng cáo như vậy. Hãy xác minh các vị trí tuyển dụng được cho là có thật thông qua trang web chính thức hoặc các kênh liên lạc chính thức của SC.

Các nhà đầu tư cũng nên tự mình xác minh các công ty tài chính và thông tin liên hệ của họ. Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của SC không đầy đủ, và cơ quan quản lý khuyến cáo công chúng không nên giao dịch với các thực thể không được ủy quyền.

Hãy theo dõi BrokersView để nhận thêm các cảnh báo về lừa đảo đầu tư và thông báo từ cơ quan quản lý.

Bài đọc liên quan

• Ủy ban Chứng khoán Malaysia cảnh báo về vụ giả mạo công ty quản lý tài sản MTC, DZGI và Bursa Coins.
• Malaysia SC Flags FH International và Egerton Pro
• Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) bổ sung Block Mentrix và Velora Fund vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư.