Malaysia: Các chiêu trò đầu tư giả mạo chiếm một nửa trong tổng số 5,37 tỷ ringgit thiệt hại do lừa đảo trực tuyến.

Theo Bộ Nội vụ, các kế hoạch đầu tư gian lận chiếm gần một nửa trong tổng số thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trị giá 5,37 tỷ ringgit (1,26 tỷ đô la Mỹ) của Malaysia từ năm 2024 đến tháng 5 năm 2026, khiến chúng trở thành loại tội phạm mạng gây thiệt hại tài chính lớn nhất nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail cho biết các nạn nhân đã mất 2,68 tỷ ringgit, tương đương 49,9% tổng số thiệt hại do lừa đảo được báo cáo, vì các kế hoạch đầu tư không tồn tại. Lừa đảo viễn thông đứng thứ hai với 1,54 tỷ ringgit (28,7%), tiếp theo là lừa đảo tài chính điện tử với 660,64 triệu ringgit (12,3%). Tổng cộng, ba loại này chiếm hơn 90% tổng số thiệt hại tài chính được báo cáo.

Các số liệu này được công bố trong một văn bản trả lời quốc hội, nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của gian lận đầu tư, thường liên quan đến các nền tảng giao dịch giả mạo, các kế hoạch tiền điện tử hoặc các cơ hội đầu tư sinh lời cao được quảng bá thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các trang web lừa đảo.

Để đối phó, chính quyền Malaysia đã tăng cường thực thi pháp luật bằng cách mở rộng vai trò của Trung tâm Ứng phó Lừa đảo Quốc gia (NSRC), cơ quan điều phối các phản ứng giữa Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Ngân hàng Trung ương Malaysia, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) và các tổ chức tài chính. Nạn nhân được khuyến khích báo cáo ngay lập tức các vụ lừa đảo thông qua đường dây nóng 997, cho phép các nhà chức trách đóng băng các giao dịch đáng ngờ trước khi tiền rời khỏi hệ thống ngân hàng.

Cảnh sát cũng đã tăng cường điều tra pháp y tài chính, tập trung vào việc truy tìm dòng tiền bất hợp pháp, triệt phá các mạng lưới tài khoản trung gian và tiến hành các hoạt động có mục tiêu chống lại các băng nhóm lừa đảo có tổ chức.

Chính phủ đã tăng cường hơn nữa khung pháp lý thông qua các điều khoản mới theo Mục 424A đến 424D của Bộ luật Hình sự, đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các tội phạm lừa đảo trực tuyến khi Malaysia tìm cách kiềm chế sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm mạng liên quan đến đầu tư.