Mỹ thu hồi được 325.000 đô la cho các nạn nhân của vụ lừa đảo do cựu cố vấn đầu tư gây ra.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã thu hồi hơn 325.000 đô la cho các nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư do một cựu đại diện chứng khoán và cố vấn đầu tư điều hành, cho thấy những nỗ lực thực thi pháp luật liên tục nhằm thu hồi tài sản ngay cả nhiều năm sau khi các tội phạm tài chính xảy ra.

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Montana, số tiền thu hồi được đến từ Thomas Brown Hammond, người bị kết án năm 2012 vì tội trộm cắp từ quỹ phúc lợi nhân viên tại khu vực phía Đông California. Hammond bị kết án bốn năm chín tháng tù giam liên bang và phải bồi thường 536.521 đô la cho 14 nạn nhân.

Các công tố viên cho biết Hammond đã lợi dụng vị trí chuyên gia đầu tư của mình để thu hút các nhà đầu tư vào một danh mục đầu tư cá nhân gian lận. Thay vì đầu tư số tiền như đã hứa, ông ta bị cáo buộc đã chuyển tiền vào một tài khoản kinh doanh và sử dụng cho chi tiêu cá nhân.

Sau khi ra tù, Hammond chuyển đến Montana và vẫn chịu sự giám sát của liên bang. Gần đây, sau khi nhận được một khoản thừa kế lớn, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã được tòa án cho phép tịch thu một phần tiền không thuộc diện miễn trừ từ một tổ chức tài chính và thu được 332.703,97 đô la để phân phối cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.

Các nhà chức trách liên bang lưu ý rằng các lệnh bồi thường có thể vẫn có hiệu lực trong tối đa 20 năm sau khi bị cáo được trả tự do, cho phép các cơ quan tiếp tục theo đuổi các nỗ lực thu hồi tài sản rất lâu sau khi có bản án hình sự.

Vụ việc này nhấn mạnh sự tập trung liên tục của các cơ quan quản lý vào việc buộc các chuyên gia tài chính phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng tiền của nhà đầu tư. Mặc dù bản án của Hammond đã diễn ra hơn một thập kỷ trước, nhưng các nhà chức trách cho biết việc thu hồi được số tiền chứng minh rằng các hành động thực thi pháp luật có thể tiếp tục sau khi tuyên án để bồi thường cho các nạn nhân của gian lận tài chính.