Mối tình lãng mạn trên trang hẹn hò biến thành vụ lừa đảo ngoại hối 2,30 crore rupee, bị cáo buộc liên quan đến nền tảng RoboForex

Một doanh nhân ở Surat được cho là đã mất 2,30 crore rupee sau khi một mối quan hệ ban đầu được tìm thấy trên một trang web mai mối đã phát triển thành một vụ lừa đảo trực tuyến kéo dài, liên quan đến việc sử dụng danh tính giả, thao túng cảm xúc và một câu chuyện giao dịch ngoại hối mà các nhà điều tra cho rằng cuối cùng đã lan rộng ra nhiều bang của Ấn Độ và thậm chí sang cả Nepal.

Cốt truyện: Một sự kết hợp hoàn hảo nhưng không có thật

Vụ việc bắt đầu trên một nền tảng mai mối, nơi nạn nhân liên lạc với một người phụ nữ sử dụng tên “Jigyasa Kapoor”. Người phụ nữ này tỏ ra có học thức, am hiểu về tài chính và hòa hợp về mặt cảm xúc — một hồ sơ mà sau này các nhà điều tra tội phạm mạng mô tả là hoàn toàn bịa đặt và được thiết kế để nhắm mục tiêu vào những cá nhân có điều kiện tài chính ổn định.

Sau những cuộc trò chuyện ban đầu, việc liên lạc chuyển sang một ứng dụng nhắn tin riêng tư, nơi lòng tin được vun đắp theo thời gian. Sau đó, các nhà chức trách cho biết danh tính này là một phần của hoạt động lừa đảo có tổ chức nhằm mục đích dụ dỗ nạn nhân trong nhiều tuần.

Bước ngoặt: Chuyện tình lãng mạn biến thành “cơ hội giao dịch ngoại hối”

Sau khi tạo dựng được lòng tin về mặt cảm xúc, cuộc trò chuyện chuyển sang các cơ hội tài chính. Kẻ mạo danh được cho là đã giới thiệu các mẹo giao dịch ngoại hối và hướng nạn nhân đến một nền tảng giao dịch được nhắc đến trong vụ án với tên gọi RoboForex.

Nạn nhân ban đầu được khuyến khích đầu tư một khoản tiền nhỏ là 50.000 ₹. Theo báo cáo, "lợi nhuận" ban đầu đã được cho xem và có thể rút một phần, một chiến thuật phổ biến được sử dụng để tạo dựng uy tín.

Được khích lệ bởi những lợi nhuận ban đầu này, nạn nhân dần dần tăng số tiền đầu tư theo thời gian. Theo chi tiết vụ việc, các khoản tiền gửi bổ sung được biện minh bằng sự hướng dẫn và trấn an liên tục từ kẻ lừa đảo.

Đến khi kế hoạch sụp đổ, tổng thiệt hại đã lên tới khoảng 2,30 crore rupee, và không thu hồi được bất kỳ khoản tiền nào.

Con đường chuyển tiền: Mạng lưới vận chuyển tiền bất hợp pháp trải dài nhiều tiểu bang.

Sau đó, các nhà điều tra đã lần theo dấu vết dòng tiền thông qua một mạng lưới phức tạp các tài khoản ngân hàng trung gian trải rộng khắp Gujarat, Rajasthan, Delhi và Nepal.

Theo báo cáo, đường đi của dòng tiền bắt đầu từ một tài khoản đăng ký dưới tên công ty và được chuyển qua nhiều trung gian xử lý "bộ công cụ ngân hàng" - bao gồm thông tin tài khoản, thẻ SIM và các giấy tờ - trước khi tiền được chuyển tiếp qua biên giới.

Các nhà chức trách mô tả cấu trúc này là một chuỗi rửa tiền điển hình được sử dụng trong các vụ gian lận mạng quy mô lớn, được thiết kế để che giấu nguồn gốc và điểm đến của tiền.

Một số cá nhân đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án, bao gồm những người bị cáo buộc là chủ tài khoản ngân hàng và nhà cung cấp hoạt động tại Rajkot, Anand và các vùng lân cận. Theo báo cáo, cảnh sát đã thu giữ điện thoại di động và giấy tờ tùy thân giả mạo trong quá trình điều tra.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng ít nhất một trong những tài khoản trung gian liên quan đã được liên kết với hàng chục vụ gian lận mạng trên khắp Ấn Độ, với tổng số tiền chuyển đi rất lớn. Điều này cho thấy một tài khoản duy nhất có thể được sử dụng lại trong nhiều vụ lừa đảo trước khi bị phát hiện và đóng lại.

BrokersView nhắc nhở bạn

Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng các mối quan hệ trực tuyến dựa trên cảm xúc và tư vấn đầu tư, đặc biệt khi được liên kết với nhau, có thể là một phần của các hoạt động lừa đảo có tổ chức được thiết kế để chiếm đoạt tiền một cách dần dần và lặp đi lặp lại theo thời gian.

Nếu bạn nghi ngờ mình đã gặp phải nền tảng lừa đảo hoặc đang gặp trở ngại khi rút tiền, vui lòng giữ lại tất cả nhật ký trò chuyện và ảnh chụp màn hình giao dịch. Hãy khiếu nại với cơ quan chức năng. Hoặc bạn có thể nhanh chóng  gửi khiếu nại đến BrokersView , và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn báo cáo tình hình cho các cơ quan quản lý có liên quan.