Mối nguy hiểm tiềm ẩn trong Telegram: Nạn nhân bị lừa đảo 4.500 RM trong vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến

Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu đã thúc giục trấn áp các quảng cáo đầu tư gian lận trên mạng xã hội. Những quảng cáo như vậy dẫn các nhà đầu tư đến các nền tảng giao dịch bất hợp pháp, gây thiệt hại lớn cho nhiều nạn nhân.

Vào đầu tháng 11, nhà đầu tư Malaysia Zarinah đã bị lừa 4.500 RM do một kế hoạch giao dịch giả mạo được cung cấp trong một nhóm Telegram.

Nhóm mà Zarinah trở thành nạn nhân được gọi là “Amanah Saham Nasional Berhand”. Nạn nhân không biết ai đã mời cô vào nhóm hoặc cô được mời khi nào, nhưng khi cô tìm thấy nhóm, các thành viên khác đã nói về các khoản đầu tư.

_{Những kẻ lừa đảo đang nói về khoản đầu tư}

Quản trị viên đưa ra một đề nghị đầu tư có vẻ hấp dẫn. Nó hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận 15.000 RM chỉ với 500 RM, có nghĩa là lợi nhuận 3000%. Hơn nữa, quản trị viên cũng tuyên bố rằng nhà đầu tư không phải chịu bất kỳ khoản lỗ nào. Ngay cả khi khoản đầu tư thất bại, nhà đầu tư vẫn có thể lấy lại tiền gốc của mình.

_{Kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn}

Tuy nhiên, nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ đó là sự thật.

Zarinah chấp nhận lời đề nghị vì mong muốn kiếm tiền nhanh chóng. Chỉ trong vòng ba ngày, cô đã thực hiện ba giao dịch với tổng trị giá 4.500 RM vào ba tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo.

_{Thông tin của nhóm và người quản lý}

Người quản lý đã gửi ảnh chụp màn hình tài khoản giao dịch, khiến nhà đầu tư tin rằng cô ấy có số dư hơn 90.000 RM trên nền tảng giao dịch “Cryptos Global Forex”.

_{Ảnh chụp màn hình của 'tài khoản giao dịch'}

Sau khi chuyển tiền hết lần này đến lần khác, Zarinah nhận ra có điều gì đó không ổn và nói với quản trị viên rằng cô muốn rút tiền và bỏ cuộc. Tuy nhiên, quản trị viên không đồng ý với việc rút lui của cô ấy nhưng khuyến khích cô ấy tiếp tục.

Cuối cùng, Zarinah đã chọn gọi cảnh sát. Những vụ lừa đảo tương tự xảy ra thường xuyên ở Malaysia và những kẻ lừa đảo thường sử dụng các công ty bình phong để tạo tài khoản “money mule”, khiến việc truy tìm tiền của nạn nhân trở nên khó khăn. Zarinah có lấy lại được tiền của mình hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.