Lừa đảo ngoại hối dựa trên Telegram giả mạo GO Markets để lừa đảo cặp vợ chồng Ahmedabad 10,8 triệu rupee

Một nhà thầu ở Ahmedabad và vợ của anh ta bị cáo buộc đã bị lừa hơn 10,8 triệu rupee trong một vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối Telegram, với những kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua giao dịch cặp tiền tệ.

Theo đơn khiếu nại của cảnh sát tội phạm mạng, các nạn nhân đã tìm thấy các video về giao dịch Forex trên YouTube vào đầu tháng 7 và tiếp cận các diễn đàn như Forex Factory và GO Markets. Thông qua một tìm kiếm trên Google, anh ta được chuyển đến trang web gomrktsusm.com, được liên kết với một tài khoản Telegram có tên "GO Markets Global CS".

Sau khi tạo tài khoản Telegram và liên lạc với "GO Markets Global CS", anh ta bắt đầu giao dịch các cặp tiền tệ như EUR/USD, Bitcoin/USD, GBP/USD theo hướng dẫn của đối tác. Mở tài khoản vào ngày 4 tháng 7 và gửi 50.000 rupee vào ngày 7 tháng 7 với lợi nhuận 625 USD được hiển thị trong tài khoản giao dịch. Khoản rút 8.000 rupee sau đó đã được chuyển thành công vào tài khoản Axis Bank, tạo ra một nền tảng tin cậy.

Từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8, cặp đôi đã chuyển tiền vào 11 tài khoản ngân hàng được cung cấp bởi băng nhóm lừa đảo thông qua hệ thống RTGS và IMPS. Các giao dịch chuyển tiền duy nhất dao động từ 50.000 đến 2 triệu rupee và tích lũy lên tới 10,8 triệu rupee.

Những tên tội phạm đã tạo tài khoản giao dịch riêng bằng cách sử dụng số ID hai người và email, đơn khiếu nại cho biết. Tuy nhiên, mỗi nỗ lực rút tiền sẽ kích hoạt một "yêu cầu tiền gửi" mới mà cả tiền gốc và lợi nhuận đều không được hoàn trả.

Những người liên quan hoạt động ẩn danh thông qua Telegram. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về gian lận và âm mưu hình sự và đang truy tìm nhiều tài khoản lừa được sử dụng để chuyển tiền.

BrokersView nhắc nhở bạn

Khi nghiên cứu một nhà môi giới, hãy chắc chắn kiểm tra trang web chính thức của họ - không bao giờ chỉ dựa vào kết quả tìm kiếm của Google, nơi có thể có tên miền giả mạo. GO Markets là một nhà môi giới được quy định với tên miền chính thức là https://www.gomarkets.com Trang web gomrktsusm.com rất có thể là một trang web nhân bản của GO Markets.

Các nhà môi giới chính thức không thu hút khách hàng thông qua các phần mềm nhắn tin tức thời như Telegram hoặc WhatsApp và bất kỳ lời hứa nào đảm bảo thu nhập hoặc cung cấp "hướng dẫn giao dịch độc quyền" đều là lừa đảo cổ điển.

Để xác minh thông tin của nhà môi giới, vui lòng xác nhận tại đây trong trường hợp bị lừa. Nếu bạn đã bị lừa đảo, vui lòng gửi khiếu nại với BrokersView.