Lấy châu Phi và Nam Á làm bão: Kế hoạch Ponzi đằng sau giao dịch AI MTFE

Mới đây, Metaverse Foreign Exchange Group Inc (MTFE), một nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký tại Canada, đã trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là ở Châu Phi và Nam Á.

Bằng cách thúc đẩy "chiến lược giao dịch thông minh AI" của họ và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày cao, MTFE đã thu hút thành công một số lượng lớn các nhà đầu tư mới làm quen. Tuy nhiên, cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra một Kế hoạch Ponzi do MTFE điều hành.

Tiếp thị tích cực thông qua ươm tạo CEO & hội thảo ngoại tuyến

MTFE đã triển khai chương trình "ươm tạo CEO", nơi các trưởng nhóm có tối thiểu 30 người dùng giao dịch hoạt động hàng ngày MTFE có thể đăng ký hỗ trợ tiếp thị. Các nhà lãnh đạo được phê duyệt nhận được các mức hỗ trợ khác nhau, mà họ sử dụng để tổ chức các hội thảo ngoại tuyến hoặc các hoạt động khác để mở rộng ảnh hưởng và quy mô nhóm của họ. MTFE đăng ảnh từ các hội thảo này để tạo cảm giác hứng thú và khuyến khích đầu tư. Chiến lược này cho phép MTFE nhanh chóng thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ ở Nam Á và Châu Phi, nơi các quy định về ngoại hối và các công cụ phái sinh không nghiêm ngặt.

Dữ liệu lưu lượng truy cập từ Similarweb hỗ trợ thêm cho việc MTFE tập trung vào các khu vực này. Kể từ tháng 7 năm 2023, các nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu vào trang web của MTFE là từ Sri Lanka (22,87%), Bangladesh (20,71%), Ấn Độ (17,21%), Nigeria (6,51%) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (4,61%).

Lợi nhuận hàng ngày cao bất hợp lý

MTFE tuyên bố có các bot giao dịch AI tự hào với độ chính xác 98%. Trong một bài đăng, MTFE đảm bảo lợi nhuận hàng ngày từ 1,5% - 2,55%, điều này có vẻ rất hấp dẫn, đặc biệt là đối với những cá nhân không có kiến thức giao dịch nhưng mong muốn kiếm tiền nhanh chóng.

Ngay cả với khoản tiền gửi tối thiểu là 26 đô la và lợi nhuận hàng ngày chỉ 1,5%, người ta có thể kiếm được lợi nhuận ròng là 101,79 đô la trong vòng một năm (nếu bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, chỉ bao gồm ngày làm việc) và lợi nhuận phần trăm là 391,5%.

Nếu những tuyên bố này là đúng, tại sao nhóm MTFE không đầu tư tiền của chính họ thay vì kiếm tiền hoa hồng tương đối ít ỏi?

Sơ đồ kim tự tháp điển hình

MTFE cũng cung cấp kế hoạch hoàn trả hoa hồng, trong đó tỷ lệ phần trăm hoa hồng thay đổi tùy theo cấp độ của nhà đầu tư. Để đạt được cấp độ cao hơn, các nhà đầu tư không chỉ phải gửi nhiều tiền hơn mà còn phải xây dựng mạng lưới của riêng họ. nếu một người muốn có tỷ lệ phần trăm thu nhập hoa hồng cao hơn, anh ta phải tuyển thêm người và khuyến khích họ đầu tư. Do đó, có thể tìm thấy nhiều quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, có các mã khuyến mãi nhằm thu hút càng nhiều nhà đầu tư càng tốt.

Đánh giá tiêu cực từ nạn nhân MTFE

Các nạn nhân của MTFE đã báo cáo các vấn đề như chặn tài khoản, vấn đề rút tiền, hỗ trợ khách hàng không phản hồi và phí dịch vụ quá cao, hỗ trợ thêm cho kết luận rằng MTFE là lừa đảo.

MTFE là một nền tảng giao dịch bất hợp pháp

MTFE tuyên bố đã xuất hiện từ năm 2015, nhưng tên miền của nó (mtfe.ca) được đăng ký lần đầu tiên vào tháng 12/2021.

Nhà môi giới liên tục nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định bằng cách nhấn mạnh giấy phép MSB của họ từ FINTRAC. Tuy nhiên, FINTRAC là đơn vị tình báo tài chính của Canada chịu trách nhiệm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo luật Canada, "tất cả các công ty và đại diện đã đăng ký của họ đang kinh doanh tư vấn hoặc kinh doanh chứng khoán ở Canada phải là thành viên của IIROC". Mặc dù MTFE tuyên bố đã được đăng ký tại Ontario, nhưng chúng tôi không thể xác định được công ty có tên "Metaverse Foreign Exchange Group Inc" trên sổ đăng ký của IIROC.

Hơn nữa, OSC đã đưa ra cảnh báo chống lại MTFE, nói rằng công ty không được đăng ký tại Ontario để tham gia giao dịch chứng khoán.

Kết thúc

MTFE là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang thành một nhà môi giới ngoại hối và các nhà đầu tư được khuyên nên tránh xa nó.

Để giảm thiểu rủi ro trong một nền kinh tế đi xuống, nhiều cá nhân chuyển sang đầu tư. Do thiếu kiến thức giao dịch và mong muốn làm giàu nhanh chóng, mọi người thường trở thành nạn nhân của các trò gian lận đầu tư. Các nhà đầu tư phải nhớ rằng không có thứ gọi là bữa trưa miễn phí. Nếu ai đó "hào phóng" mời bạn kiếm được rất nhiều tiền, hãy thận trọng, vì đó có thể là một trò lừa đảo đang chờ gài bẫy bạn.