Khiếu nại mới tiết lộ các chiến thuật 'giết lợn' được sử dụng trong sự cố gian lận toàn cầu của NYBOT

Kể từ cuối năm 2024, nhiều nhà giao dịch đã đưa ra các cáo buộc gian lận chống lại nhà môi giới ngoại hối NYBOT Global. Yêu cầu tổn thất tài chính đáng kể, những nhà giao dịch này đang tìm cách thu hồi tiền của họ. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2025, tình hình trở nên gay gắt hơn khi một nhà giao dịch gửi đơn khiếu nại chính thức với BrokersView, cáo buộc NYBOT Global là một trò lừa đảo và nêu chi tiết nhiều trường hợp yêu cầu rút tiền bị từ chối.

Phương pháp “đĩa giết lợn” được sử dụng trong vụ lừa đảo NYBOT

Vào giữa tháng 9 năm 2024, một phụ nữ trẻ có bút danh "Zhang Xueyao" lần đầu tiên liên lạc với người buôn bán. Cô bắt đầu cuộc trò chuyện về sự nghiệp thiết kế thời trang của mình và hoạt động giao dịch của chú cô trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Người phụ nữ này cũng giới thiệu cho anh những lợi ích của tiền điện tử và hướng dẫn anh cài đặt ứng dụng ví tiền điện tử Bitget Wallet và sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Binance, nơi sau đó anh đã mua USDT.

Khi các cuộc trò chuyện trực tuyến với những người mới quen chuyển từ kinh nghiệm cá nhân sang các cuộc thảo luận về giao dịch và đầu tư, chúng thường là chiến thuật "giết lợn". Trong các trò lừa đảo giết lợn, những kẻ lừa đảo tiếp cận mục tiêu thường sử dụng tên giả và lạm dụng hồ sơ ảnh của những người có ảnh hưởng trên internet. Những chiến thuật này được sử dụng bởi những cá nhân hời hợt kết bạn với mục tiêu của họ, chỉ để sau đó hướng họ đầu tư vào các tài sản khác nhau trên các nền tảng giao dịch hoặc ứng dụng cụ thể là gian lận.

Như đã xảy ra trong trường hợp này, người phụ nữ đã hướng dẫn người giao dịch đăng ký trên các trang web của NYBOT Global https://nybotglobalent.com và https://pc.nybotglobally.com. Làm theo hướng dẫn của cô ấy, nhà giao dịch đã chuyển nhiều tiền ra khỏi Binance.

Chuyển USDT được chọn từ Khách hàng toàn cầu NYBOT

Chưa bao giờ rút khỏi NYBOT Global thành công: nhu cầu tiền gửi liên tục

Theo người khiếu nại, người phụ nữ liên tục yêu cầu đặt cọc và gây áp lực buộc anh ta phải đặt thêm 10.000 đô la. Khi anh ta cố gắng rút 8230 USDT hiển thị trong tài khoản giao dịch của mình, yêu cầu của anh ta đã bị từ chối. Sau đó, anh ta được yêu cầu gửi 10% số tiền, tổng cộng là 823 đô la. Mặc dù đã thực hiện khoản tiền gửi này, yêu cầu rút tiền của anh ấy vẫn bị từ chối và yêu cầu gửi thêm tiền vẫn tiếp tục, khiến anh ấy nhận ra đó là một trò lừa đảo.

Tài khoản giao dịch của khách hàng cho thấy "lợi nhuận" ngày càng tăng

Đây chưa phải là kết thúc của câu chuyện khi những kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu gửi thêm tiền. Anh lái buôn cho biết: “Đến hôm nay tôi không rút được tiền, tiền vẫn bị kẹt. Họ cứ viết thư cho tôi, yêu cầu tôi gửi tiền rồi mới rút được”.

NYBOT Global thực sự là một trò lừa đảo

NYBOT Global tuyên bố được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 2005, nhưng không có được sự cho phép của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA).

Công ty cũng khẳng định rằng họ có giấy phép hoạt động được quản lý Loại 4 và Loại 9 từ Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC). Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2024, SFC đã thêm NYBOT Global vào Danh sách cảnh báo các thực thể không được cấp phép và các trang web đáng ngờ, cho thấy rằng công ty có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép thích hợp ở Hồng Kông.

Do đó, cuộc điều tra đã lật ngược các yêu cầu cấp phép của NYBOT Global, xác nhận rằng công ty không được quản lý.

Kể từ cuối tháng 11 năm 2024, nhiều nhà giao dịch đã đăng các bài đánh giá trên BrokersView, nói rằng họ đã bị NYBOT Global lừa đảo.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, BrokersView đã phát hành Cảnh báo lừa đảo liên quan đến NYBOT Global sau khi một khách hàng tuyên bố đã mất 800 đô la trên nền tảng giao dịch không được cấp phép này do yêu cầu rút tiền không phản hồi.

Bài viết này nhằm mục đích thu hút sự chú ý của nhiều nhà giao dịch hơn đến các hành vi gian lận của NYBOT Global bằng cách tiết lộ những tiết lộ mới trong khiếu nại gần đây và những bất bình của các nhà giao dịch bị ảnh hưởng, với hy vọng rằng không còn nạn nhân nào rơi vào bẫy của nhà môi giới.