Khách hàng của Equiti Seychelles cáo buộc nhà môi giới giữ lại tiền và thao túng giao dịch, yêu cầu hoàn lại 21.533 đô la

Một nhà giao dịch kiêm Nhà môi giới giới thiệu (IB) của Equiti Seychelles gần đây đã nộp đơn khiếu nại cáo buộc "một loạt hành vi không thể chấp nhận được và đáng ngờ" của nhà môi giới, bao gồm việc giữ lại tiền vô lý, khấu trừ lợi nhuận giao dịch, thao túng nền tảng, ngắt kết nối và trượt giá bất thường. Đồng thời, khách hàng yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền 21.533,65 đô la mà Equiti Seychelles được cho là nợ.

Theo người khiếu nại, anh ta đã giao dịch hơn một năm qua tài khoản FIX API và MT5 của Equiti, nhưng sàn giao dịch đã từ chối yêu cầu rút tiền của anh ta với tổng số tiền là 9.831,90 đô la. Sau sự việc, Equiti đã khấu trừ 7.077,81 đô la lợi nhuận anh ta kiếm được sau ba tháng giao dịch qua FIX API, cũng như tổng cộng 11.701,72 đô la lợi nhuận từ các tài khoản khác mà không có lời giải thích hợp lý.

Khách hàng còn cho biết anh ta đã gửi cho Equiti một thông báo pháp lý để chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, công ty môi giới đã đơn phương chấm dứt tài khoản của anh ta trong khi vẫn giữ lại hơn 9.000 đô la bất chấp việc hợp đồng đã kết thúc.

Ngoài ra, người khiếu nại cho biết đã gặp phải nhiều vấn đề với nền tảng Equiti, chẳng hạn như nghi ngờ nền tảng bị thao túng, thường xuyên bị ngắt kết nối, trượt giá không rõ nguyên nhân và thậm chí là rút tiền trái phép, mà ông cho là do lỗi liên quan đến hệ thống.

_{Yêu cầu rút tiền của khách hàng đã bị nền tảng từ chối}

Theo quy trình tiêu chuẩn, tài khoản phải được xác minh thủ công trong ví trước khi được phép rút tiền. Tuy nhiên, một giao dịch rút tiền trái phép đã bỏ qua quy trình xác minh và được thực hiện, khiến tài khoản không còn tiền, theo lời một nhà giao dịch. Bất chấp những thắc mắc liên tục của khách hàng, Equiti vẫn chưa giải thích cách thức họ có được sự cho phép này.

Đối mặt với hàng loạt vấn đề phát sinh từ Equiti, khách hàng cho biết đã đề nghị nhà môi giới nhiều lần để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, do không nhận được giải pháp thỏa đáng, khách hàng đã chính thức khiếu nại lên Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA), đồng thời gửi các tài liệu liên quan, thư điện tử và hồ sơ giao dịch để xem xét.

Ông nói: “Tôi chia sẻ bài đánh giá này để cảnh báo các nhà giao dịch khác và yêu cầu thanh toán đầy đủ số tiền của tôi”.

Sau khi nhận được khiếu nại từ nhà đầu tư này, nhóm BrokersView đã ngay lập tức chuyển tiếp khiếu nại đến Equiti và hỗ trợ liên lạc giữa hai bên.

Vào ngày 26 tháng 7, IB đã cập nhật rằng Equiti đã xử lý các yêu cầu rút tiền với tổng số tiền gần 10.000 đô la, nhưng vẫn còn hơn 11.000 đô la tiền lợi nhuận bị xóa bỏ.

Hơn nữa, anh ấy phát hiện ra rằng các nhà giao dịch khác sử dụng cùng chiến lược giao dịch sao chép không gặp vấn đề gì về rút tiền. Do đó, anh ấy tin rằng các giao dịch của mình tuân thủ các quy tắc của nền tảng và việc Equiti từ chối xử lý yêu cầu rút tiền của anh ấy xuất phát từ xung đột lợi ích.

BrokersView nhắc nhở bạn

Sàn giao dịch ngoại hối Equiti được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (SD064) quản lý ở nước ngoài. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn quản lý tại các khu vực pháp lý nước ngoài như Seychelles thường ít nghiêm ngặt hơn so với các trung tâm tài chính lớn. Các nhà đầu tư cần lưu ý những rủi ro liên quan.

Ngoại trừ quy định của Seychelles, Equiti còn chịu sự quản lý của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh và Cơ quan chứng khoán và hàng hóa (SCA) tại UAE.

Nhấp để biết thêm thông tin về Equiti .