Khách hàng cáo buộc nhà môi giới gian lận: DBinvesting từ chối yêu cầu rút tiền do "giao dịch robot trái phép"

Nhà môi giới ngoại hối DBinvesting đã bị cáo buộc gian lận sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng. Khiếu nại mới nhất của khách hàng được đệ trình bởi một nhà giao dịch người Indonesia, người cáo buộc DBinvesting không trả lại tiền của anh ta và xóa số dư tài khoản của anh ta.

Theo ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch do nhà giao dịch cung cấp, anh ta đã cố gắng rút 3.218 đô la vào ngày 29 tháng 4 nhưng yêu cầu của anh ta đã bị từ chối. DBinvesting cho biết lý do từ chối là do số dư tài khoản không đủ, với nội dung ban đầu là "Thật không may, không có đủ tiền trong tài khoản của bạn để thực hiện giao dịch rút tiền này. Vui lòng kiểm tra số dư của bạn".

Sau đó, nhà giao dịch đã liên hệ với nhóm hỗ trợ của DBinvesting và họ khẳng định rằng anh ta đã sử dụng một robot giao dịch. Sau khi yêu cầu nhà môi giới cung cấp bằng chứng, ông được thông báo rằng một cuộc đánh giá nội bộ đã phát hiện nhiều giao dịch được phân loại là "thủ công" được thực hiện trong cùng một khung thời gian, điều này cho thấy "việc sử dụng hệ thống tự động hoặc bot giao dịch ẩn".

DBinvesting giải thích thêm rằng những hoạt động như vậy vi phạm các điều khoản và điều kiện của công ty và cảnh báo rằng việc tiếp tục sử dụng giao dịch tự động trái phép có thể dẫn đến việc hạn chế hoặc chấm dứt tài khoản.

Người giao dịch đã bác bỏ tuyên bố này và nói rằng: “Rõ ràng là tôi giao dịch thủ công”. Ông cho biết sự việc không phải như lời người môi giới cáo buộc.

Các nhà giao dịch khác cũng báo cáo các vấn đề tương tự, bao gồm việc đóng băng tài khoản vì cáo buộc vi phạm các điều khoản và điều kiện, rút ​​tiền không thành công, số dư tài khoản bị đóng băng và lợi nhuận bị hủy.

Mối quan tâm lớn hơn: Nhà nước quản lý yếu kém

DBinvesting tuyên bố sở hữu giấy phép từ nhiều cơ quan tài chính, bao gồm Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (Seychelles FSA) và Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE (ESCA).

Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy DBinvesting được FSA Seychelles cấp phép hoạt động kinh doanh với tư cách là một công ty môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, quy định về hoạt động đầu tư nước ngoài của Cơ quan FSA Seychelles được biết đến là có khuôn khổ quản lý lỏng lẻo và mức độ bảo vệ nhà đầu tư thấp hơn. Hơn nữa, giấy phép này không chỉ ra rằng công ty có thể thực hiện các hoạt động tài chính được quản lý ở các khu vực pháp lý khác.

Trạng thái cấp phép của nhà môi giới với ESCA cũng hợp lệ, nhưng tên miền được chấp thuận https://www.dbinvesting.ae/ hiện không thể truy cập được vì lý do chưa rõ.

Tình trạng quản lý yếu kém và tranh chấp với khách hàng đã làm dấy lên mối lo ngại về uy tín của DBinvesting và sự an toàn của tiền đầu tư.

BrokersView khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng.

Cập nhật sự kiện: Trader giải quyết tranh chấp với DBinvesting

Sau khi sự cố được BrokersView vạch trần, vào ngày 14 tháng 5, người khiếu nại đã cung cấp thông tin cập nhật về tranh chấp của mình với DBinvesting, xác nhận rằng vấn đề đã được giải quyết thành công. Trước đây, chúng tôi đã hỏi về tình trạng hiện tại của vấn đề rút tiền của nhà giao dịch.