Investor Encounters Từ chối rút tiền và tống tiền trên nền tảng Tradewill

Gần đây, một nhà đầu tư đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng khi sử dụng nền tảng giao dịch Tradewill. Sau đây là chi tiết về sự cố:

Chi tiết sự cố

1. Vấn đề gửi và rút tiền : Nhà đầu tư đã gửi 698 đô la vào nền tảng Tradewill. Tuy nhiên, khi cố gắng rút số tiền này, Tradewill đã từ chối yêu cầu. Nền tảng đã đưa ra nhiều lý do và tuyên bố rằng số tiền sẽ bị tịch thu.

2. Tống tiền : Nhà đầu tư báo cáo đã nhận được các nỗ lực tống tiền từ một cá nhân có liên quan đến Tradewill qua điện thoại và WhatsApp. Người này, tên là Aman với số điện thoại +91 7666461968, đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đe dọa và tống tiền nhà đầu tư, khiến nhà đầu tư càng thêm đau khổ.

3. Bằng chứng khuyến nghị và nghi ngờ nền tảng : Nhà đầu tư đã cung cấp một số bằng chứng khuyến nghị cho thấy phản hồi tích cực về nền tảng. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, nhà đầu tư tin rằng Tradewill là một trò lừa đảo và nghi ngờ hoạt động của nó là bất hợp pháp, cho rằng nó nên được đưa vào danh sách đen của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) về các ứng dụng giao dịch ngoại hối trái phép.

Điều tra theo quy định

Theo trang web chính thức của Tradewill, nhà môi giới này cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính bao gồm ngoại hối, dầu thô, kim loại quý, cổ phiếu và chỉ số.

Tradewill Global Limited, một công ty môi giới chứng khoán được đăng ký tại Seychelles, được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) với giấy phép số SD111.

TradeWill Global LLC là một nhà môi giới ngoại hối được đăng ký chính thức tại Saint Vincent với số đăng ký 1365 LLC 2021.

Mặc dù thông tin về Tradewill có thể được tìm thấy trên trang web của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Saint Vincent và Grenadines (SVGFSA), SVGFSA không quản lý, giám sát, ủy quyền hoặc cấp phép cho các công ty thương mại (BC) tham gia vào hoạt động giao dịch ngoại hối hoặc môi giới.

Bản tóm tắt

Sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải hết sức thận trọng khi lựa chọn nền tảng giao dịch. Nếu gặp phải những vấn đề tương tự, các nhà đầu tư được khuyên nên lưu giữ tất cả các bằng chứng có liên quan và liên hệ với các cơ quan quản lý để nộp đơn khiếu nại. Họ cũng nên cảnh giác với các hoạt động tống tiền và gian lận trên nền tảng để ngăn ngừa tổn thất tài chính thêm nữa.