Gian lận Stonewall Capital? Tài khoản khách hàng bất ngờ giảm âm, rút tiền bị chặn sau khi nạp thêm tiền

Stonewall Capital đang phải đối mặt với khiếu nại của khách hàng về cáo buộc gian lận môi giới và tài khoản của người khiếu nại chuyển sang số dư âm vì lý do không rõ. Sau đó, anh ta được hướng dẫn nạp thêm tiền, nhưng yêu cầu rút tiền không bao giờ được xử lý.

Theo khách hàng, ông đã mở một tài khoản giao dịch với Stonewall Capital vào ngày 13 tháng 3 năm 2025 và bắt đầu giao dịch dưới sự hướng dẫn của cái gọi là "nhà giao dịch chuyên nghiệp".

Việc rút tiền ban đầu đã thành công, nhưng sau đó thì sao?

Với sự khuyến khích của "nhà giao dịch chuyên nghiệp" và sự đảm bảo an toàn của việc truy cập tiền, khách hàng này dần dần tăng đầu tư và cuối cùng đã gửi tổng cộng 10.800 đô la. Tài khoản của anh ta cho thấy lợi nhuận khoảng 15.000 đô la.

Để xác minh xem có thể rút tiền hay không, anh ấy đã bắt đầu một lần rút thử nghiệm nhỏ trị giá 150 đô la, thành công vào tài khoản ngân hàng của anh ấy hai ngày sau đó.

Tuy nhiên, khi anh ta yêu cầu rút một phần lợi nhuận của mình sau đó, một "nhà giao dịch chuyên nghiệp" đã thuyết phục anh ta rút lại vào ngày hôm sau và đảm bảo rằng toàn bộ số tiền sẽ được xử lý vào ngày hôm sau.

Số dư trở nên âm, và sau đó nền tảng cung cấp "tín dụng"?

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, số dư tài khoản của khách hàng đột nhiên giảm xuống âm 18.000 đô la.

Sau đó, một đại diện của nhóm quản lý rủi ro của nền tảng đã đưa ra cho anh ta hai lựa chọn: hoặc gửi thêm 5.000 đến 10.000 đô la hoặc chấp nhận khoản tín dụng 10.000 đô la được cung cấp bởi nền tảng để giúp bù đắp thiệt hại.

Khách hàng đã chọn đề xuất tín dụng và, với sự phối hợp của một người tên là "Fadli", đã gửi thêm một khoản tiền khác với lý do rằng nó sẽ giúp rút tiền.

Để tiếp tục rút tiền, anh ta được yêu cầu nộp đầy đủ tài liệu và ký vào "Tuyên bố khách hàng và Miễn trừ trách nhiệm" mà anh ta đưa cho một người tên là "Azalea".

Khách hàng bị buộc phải ký vào "Tuyên bố khách hàng và Miễn trừ trách nhiệm."

Tính đến ngày 3 tháng 6 năm 2025, tài khoản của khách hàng vẫn trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 6, ông phát hiện ra rằng tài khoản đã được thanh lý hoàn toàn và số dư âm.

Sau đó, anh nhận được một tin nhắn WhatsApp từ "Azalea" nói rằng việc rút tiền "vẫn đang diễn ra". Kể từ đó, ông không nhận được tin tức gì nữa.

Các dấu hiệu về gian lận tiềm ẩn

Trong trường hợp này, Stonewall Capital dường như tạo ra những trở ngại có chủ ý đối với việc rút tiền, đưa ra nhiều lý do khác nhau trong khi tận dụng sự thành công của một khoản rút tiền nhỏ ban đầu để thiết lập lòng tin.

Sự sụt giảm tiếp theo vào số dư tài khoản âm cũng làm dấy lên những dấu hiệu đỏ, cho thấy có thể bị thao túng. Những chiến thuật như vậy thường được sử dụng để gây áp lực buộc nạn nhân đặt cọc thêm với lý do thu hồi lỗ.

Cái gọi là "tín dụng 10.000 đô la" rất có thể đề cập đến số dư ảo được bơm để làm cho tài khoản có vẻ như có khả năng thanh toán. "Tín dụng" này thường được sử dụng như một phương tiện lừa đảo để tạo ra ảo tưởng về việc khôi phục tài khoản và khuyến khích gửi thêm tiền.

"Tuyên bố khách hàng và miễn trừ trách nhiệm pháp lý" có vấn đề miễn trừ Công ty khỏi mọi trách nhiệm pháp lý và/hoặc tài chính và được thiết kế để phá vỡ bất kỳ tranh chấp nào trong tương lai liên quan đến thanh toán gian lận hoặc cưỡng chế. Tài liệu này đã làm dấy lên nhiều dấu hiệu cảnh báo phổ biến trong các kế hoạch giao dịch gian lận.

Một nạn nhân khác của Stonewall Capital?

Một thương nhân Indonesia khác cũng báo cáo trên BrokersView rằng Stonewall Capital đã nhiều lần yêu cầu thanh toán những thứ như "thuế và phí gas" khi anh ta cố gắng rút tiền. Nhà giao dịch cảnh báo: "Bạn sẽ chỉ được yêu cầu gửi tiền và không bao giờ có thể rút tiền".

Rủi ro pháp lý của Stonewall Capital

Stonewall Capital tuyên bố hoạt động theo FINDEXA ADVISORY (PTY) LTD, trong khi FINDEXA ADVISORY (PTY) LTD là nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép bởi Cơ quan Quản lý Hành vi Khu vực Tài chính Nam Phi (FSCA). Tuy nhiên, FSCA Registry không hiển thị tên miền liên quan của người được cấp phép, điều này tạo ra sự không chắc chắn và có thể tạo ra nguy cơ gian lận danh tính.

Với các hoạt động đáng ngờ và dấu hiệu gian lận tiềm ẩn của Stonewall Capital, cũng như tình trạng pháp lý đáng ngờ của nhà môi giới, các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng.

Nếu bạn trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo tài chính hoặc phải đối mặt với các hành vi gian lận hoặc hành vi sai trái tiềm ẩn tại các nhà môi giới của mình, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Gửi khiếu nại. Nhà môi giớiView Đội ngũ tận tâm vạch trần các trò gian lận, nâng cao nhận thức của nhà đầu tư và hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa các nhà giao dịch và nhà môi giới miễn phí.