FSMA của Bỉ cảnh báo về các thực thể đầu tư trái phép mới liên quan đến gian lận phòng nồi hơi

Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính Bỉ (FSMA) đã đưa ra cảnh báo công khai đối với bảy công ty không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư tại thị trường Bỉ. Các công ty và trang web của họ là:

• Bradford Venture Capital (https://www.bradfordventurecapital.com/)
• KW Capital Group (www.kwcapitalgroup.com)
• Lamarck Group (https://www.lamarckgroup.com/)
• Millers Capital Investments (https://www.millers-capital.com/)
• Silverman Advisory Group (https://silvermanadvisorygroup.com/)
• Sis Capital Partners (https://www.siscp.com/)
• Union Wealth Management (www.unionwealthmanagement.com)

Theo FSMA, các công ty này có thể hoạt động như một "phòng nồi hơi". "Phòng nồi hơi" là một loại lừa đảo trong đó người tiêu dùng được liên hệ không theo yêu cầu, thường qua điện thoại, để thuyết phục họ mua cổ phiếu hoặc các sản phẩm tài chính khác. Những kẻ lừa đảo gây áp lực mạnh mẽ và khăng khăng yêu cầu người tiêu dùng tiếp tục trả tiền, do đó có tên là "phòng nồi hơi".

Gần đây, phạm vi sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi "phòng nồi hơi" đã mở rộng bao gồm tài khoản quản lý, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tư vấn đầu tư và đầu tư huy động vốn cộng đồng.

Trong khi các phòng nồi hơi tự giới thiệu mình là nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp với các trang web và biểu mẫu chuyên nghiệp, họ thực sự là những kẻ lừa đảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hư cấu hoặc vô giá trị. Ban đầu, người tiêu dùng bị lôi kéo thực hiện một khoản đầu tư nhỏ dường như tạo ra lợi nhuận rất sớm, thúc đẩy các khoản đầu tư tiếp theo. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền của họ, người tiêu dùng thấy không thể nếu không có các khoản thanh toán bổ sung hoặc các khoản đầu tư mới của họ bắt đầu mất tiền, cuối cùng dẫn đến việc không thu hồi được tiền.

Do đó, FSMA đặc biệt khuyên không nên phản hồi bất kỳ đề nghị dịch vụ tài chính nào từ các công ty được liệt kê ở trên và không chuyển bất kỳ khoản tiền nào vào số tài khoản mà họ cung cấp.