FSCA tạm dừng giấy phép tài chính của Banxso

Ngày 6/10, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Nam Phi (FSCA) đã tạm thời rút lại Banxso (Không. FSP37699) giấy phép.

Vào ngày 19 tháng Tư, cơ quan quản lý đã công bố cuộc điều tra đối với Banxso, nói rằng nhà cung cấp dịch vụ tài chính có thể đã gây ra tổn thất cho khách hàng. Dựa trên kết quả điều tra có sẵn, FSCA đã đưa ra quyết định tạm thời rút giấy phép.

Cơ quan quản lý phát hiện ra rằng các hoạt động của Banxso có thể liên quan đến quảng cáo sử dụng công nghệ deepfake.

Thêm vào đó, các đại lý của Banxso đã sử dụng các chiến thuật bán hàng tích cực, gây áp lực cho khách hàng và đưa ra những lời hứa không thực tế về lợi nhuận. Tuy nhiên, nhà môi giới đã không tiến hành phân tích rủi ro cần thiết cho khách hàng của các sản phẩm tài chính cụ thể, gây ra tổn thất thực tế cho họ.

Vào tháng Mười, FSCA đã báo cáo vụ việc cho Trung tâm Tình báo Tài chính Nam Phi (FIC), nơi đã đóng băng bảy tài khoản ngân hàng của Banxso. Đáp lại, Banxso đã kháng cáo lên tòa án để các tài khoản không bị đóng băng, nhưng tòa án đã từ chối kháng cáo.

FSCA cho biết cuộc điều tra về công ty vẫn chưa hoàn tất. Trong thời gian đình chỉ giấy phép, Banxso có cơ hội cung cấp lý do để cơ quan quản lý đảo ngược quyết định. Cơ quan quản lý sẽ xem xét kết quả điều tra và các giải thích do Banxso đệ trình khi có kết quả cuối cùng.