Vụ điều tra lừa đảo của Prince Group: Ing Dara bị bắt giữ tại Campuchia

3 giờ trước Jane

Theo báo Cambodia China Times dẫn nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật, Ing Dara, một nhân vật chủ chốt của Prince Group, đã bị bắt giữ tại Campuchia và bị đưa ra tòa vì nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.

Ba người bị bắt trong cuộc điều tra vụ lừa đảo của Prince Group

Huang Ron và Eang Soklim cũng bị bắt giữ. Eang Soklim bị cáo buộc là người đứng đầu trên danh nghĩa của đường dây lừa đảo "Số 8" tại tỉnh Prey Veng.

Ing Dara, 45 tuổi, là một doanh nhân người Campuchia, từng giữ chức giám đốc của Tập đoàn Jin Bei, Công ty Bất động sản Heng Xin Campuchia và Công ty Đầu tư Yuan Ke Shi Ye (Campuchia).

Ông ta phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh. Việc Anh đưa ông ta vào danh sách trừng phạt năm 2025 dựa trên nghi ngờ liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Campuchia có liên hệ với lao động cưỡng bức, nô lệ và đối xử tàn bạo hoặc vô nhân đạo.

Gần 1 tỷ đô la tài sản bị đóng băng

Một quan chức cấp cao chống lừa đảo của Campuchia cho biết với tờ báo ngày 21 tháng 10 rằng Tập đoàn Prince bị nghi ngờ thực hiện hành vi lừa đảo có tổ chức nghiêm trọng và rửa tiền. Tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 32 bị cáo và đặt 4 người khác dưới sự giám sát tư pháp .

Giới chức trách được lệnh xác định thêm 5 nghi phạm và các tài sản liên quan. 29 nghi phạm khác đã trốn ra nước ngoài; Campuchia đang tìm kiếm thông báo truy nã đỏ của Interpol và hợp tác với FBI và Bộ Công an Trung Quốc.

Tòa án đã đóng băng gần 1 tỷ đô la tài sản , bao gồm các tòa nhà, sòng bạc và hàng nghìn bất động sản. Các nhà điều tra đã xác định được 198 công ty có liên quan: 98 công ty ở Campuchia và 100 công ty ở nước ngoài.

Cuộc điều tra được tiến hành sau các vụ bắt giữ trước đó.

Theo báo cáo, người sáng lập Chen Zhi và các nhân vật chủ chốt Li Xiong và Liu Ren trước đó đã bị bắt giữ tại Campuchia và được áp giải về Trung Quốc trong các đợt chuyển giao riêng biệt.

Nhà đầu tư nên tự mình xác minh nền tảng đầu tư trước khi gửi tiền. Người đọc có thể tham khảo BrokersView để được giải đáp các thắc mắc và vấn đề liên quan đến môi giới.

Bài đọc liên quan

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch ngoại hối có rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch đòn bẩy sẽ có thể tạo ra nhiều rủi ro và thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn hãy xem xét cẩn thận mục đích đầu tư, trình độ giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn có thể mất bộ phận hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình trong khi giao dịch; đừng dùng tiền mà bạn không có khả năng chi trả lại để tiến hành đầu , và bạn cũng nên tự tìm hiểu về các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn tài chính hoặc chuyên gia tư vấn thuế. Tất cả các dữ liệu và thông tin được cung cấp của chúng tôi, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích giao dịch hoặc lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không thể đảm bảo cho kết quả trong tương lai.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Dữ liệu trong trang web này có thể không chính xác và tức thời. Các dữ liệu và giá cả trên trang web này không nhất định do thị trường hoặc sở giao dịch cung cấp, mà có lẽ là được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy giá này có thể khác với giá thị trường thực tế, tức những giá cả này chỉ là yết giá chỉ thị, có phản ánh xu hướng thị trường, nhưng không nên dùng để làm mục đích giao dịch. Nhà cung cấp dữ liệu có trong trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào được gây ra bởi những hoạt động giao dịch của bạn hoặc những hoạt động khác của bạn dựa trên thông tin có trong trang web này.