CPT Markets từ chối rút tiền do "giao dịch bất hợp pháp", khiến khách hàng không hài lòng

Tuần này, một khách hàng của CPT Markets đã bày tỏ sự không hài lòng về việc rút tiền bị chặn. Yêu cầu rút tiền của khách hàng đã bị từ chối, với lý do nền tảng này cáo buộc có giao dịch bất hợp pháp trong tài khoản của anh ta.

Sau khi yêu cầu rút tiền bị từ chối, bộ phận chăm sóc khách hàng của CPT Markets đã gửi email cho khách hàng một ảnh chụp màn hình cho thấy các tài khoản giao dịch 89905696, 89905675 và 89905526 đã sử dụng cùng một CID, địa chỉ IP và máy ảo khi đăng nhập. Ngoài ra, nền tảng này còn lưu ý rằng tài khoản được người khiếu nại sử dụng—89905526—đã đăng nhập thông qua địa chỉ IP Trung Quốc.

CPT Markets tuyên bố rằng, để tuân thủ các chính sách thẩm định và tuân thủ, khách hàng phải hoàn tất quy trình xác minh "Biết Khách hàng" (KYC). Quy trình này bao gồm việc gửi video nhận dạng khuôn mặt và cung cấp các tài liệu như:

• Bằng chứng về địa chỉ tại Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được cấp trong vòng ba tháng qua


• Một số điện thoại di động Thái Lan hợp lệ được đăng ký dưới tên chủ tài khoản


• Hóa đơn điện thoại gần đây cho số đó, được phát hành trong vòng ba tháng qua

Nhà môi giới cũng nhắc nhở rằng tiền trong tài khoản của khách hàng sẽ bị "đóng băng tạm thời" cho đến khi xác minh KYC hoàn tất.

Đáp lại những cáo buộc và yêu cầu của CPT Markets, khách hàng khẳng định chắc chắn rằng anh ta không biết gì về hai tài khoản kia và khẳng định chưa bao giờ đến Trung Quốc, khẳng định anh ta chỉ truy cập tài khoản từ London, Vương quốc Anh. Anh ta đặt câu hỏi về bằng chứng của nhà môi giới, nói rằng: "Họ không cung cấp bằng chứng cụ thể, chỉ cho xem một ảnh chụp màn hình mà tôi không biết đó là gì, và cáo buộc tài khoản của tôi có giao dịch bất hợp pháp."

Anh ta nói: “Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Làm ơn trả lại tiền cho tôi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ kiện anh.”

Đội ngũ BrokersView đã chuyển khiếu nại của khách hàng đến CPT Markets. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bài viết này được xuất bản, nhà môi giới vẫn chưa phản hồi.

BrokersView nhắc nhở bạn

CPT Markets được quản lý bởi các cơ quan giám sát tài chính, bao gồm Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) và Ủy ban dịch vụ tài chính Belize (FSC).

Các nhà đầu tư được khuyên nên xác minh tình trạng quản lý của nhà môi giới thông qua BrokersView trước khi giao dịch để tránh những rủi ro không đáng có.