CNMV cảnh báo về làn sóng mới của các nền tảng đầu tư trái phép khi rủi ro trực tuyến vẫn tiếp diễn.

Cơ quan quản lý tài chính của Tây Ban Nha, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), đã đưa ra cảnh báo mới đối với một nhóm các tổ chức chưa đăng ký cung cấp dịch vụ đầu tư mà không có giấy phép, nhấn mạnh sự gia tăng liên tục của các vụ lừa đảo tài chính trực tuyến nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân.

Cảnh báo mới nhất nêu bật một loạt các trang web và thương hiệu hoạt động trên nhiều tên miền, trong đó nhiều trang tự xưng là nền tảng giao dịch hoặc nhà cung cấp dịch vụ đầu tư. Theo CNMV (Cơ quan quản lý thị trường và thị trường chứng khoán Tây Ban Nha), không có thực thể nào được xác định được đăng ký trong hồ sơ chính thức của cơ quan này và do đó không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc thực hiện các hoạt động tài chính được quản lý tại Tây Ban Nha.

Cảnh báo này phản ánh một xu hướng dai dẳng trên thị trường, nơi các nhà điều hành trái phép dựa vào các trang web trông chuyên nghiệp, quy trình đăng ký đơn giản và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số xuyên biên giới để thu hút khách hàng. Các nền tảng này thường quảng bá các khoản đầu tư liên quan đến ngoại hối, CFD hoặc tiền điện tử trong khi tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và các yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư.

Ngoài các thực thể trái phép, CNMV cũng chỉ ra mối liên hệ giữa một số nhà điều hành và các cá nhân liên quan, nhấn mạnh cách một số kế hoạch có thể liên quan đến các mạng lưới phối hợp chứ không phải các trang web độc lập. Điều này làm tăng thêm mối lo ngại về các hoạt động ngày càng có cấu trúc chặt chẽ đằng sau các nền tảng bán lẻ.

Cơ quan quản lý tái khẳng định tầm quan trọng của việc xác minh xem một công ty có được cấp phép hay không trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ đầu tư nào, lưu ý rằng việc thiếu đăng ký thường đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không được bảo vệ bởi các biện pháp bảo vệ pháp lý hiện hành. CNMV cũng khuyến khích công chúng báo cáo các đề nghị đáng ngờ và tham khảo cơ sở dữ liệu chính thức của mình để xác nhận tính hợp pháp của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

Các thực thể được CNMV xác định