CNMV cảnh báo về các nền tảng đầu tư trái phép và giả mạo.

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Tây Ban Nha, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), vừa đưa ra cảnh báo mới nhất đối với một số nền tảng đầu tư chưa đăng ký và sao chép trái phép, không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư tại Tây Ban Nha.

Theo CNMV, các tổ chức được liệt kê không xuất hiện trong sổ đăng ký chính thức của cơ quan quản lý và do đó không thể cung cấp các dịch vụ đầu tư hoặc tài chính thuộc phạm vi giám sát của CNMV một cách hợp pháp. Một số trang web đã được xác định là trang web giả mạo, tự xưng là các công ty hợp pháp, được quản lý chặt chẽ.

CNMV nhấn mạnh rằng một số nền tảng bị gắn cờ là các công ty giả mạo, nghĩa là chúng lạm dụng tên, thương hiệu hoặc thông tin đăng ký của các tổ chức tài chính hợp pháp để đánh lừa nhà đầu tư. Các thực thể giả mạo này không có liên kết pháp lý hoặc hoạt động nào với các công ty được cấp phép mà chúng bắt chước.

BrokersView đặc biệt khuyến cáo nhà đầu tư nên xác minh tình trạng pháp lý của bất kỳ công ty đầu tư nào trước khi chuyển tiền. Nhà đầu tư có thể tham khảo danh sách cảnh báo  và công cụ tìm kiếm đăng ký của CNMV thông qua trang web chính thức của cơ quan này .

Các tổ chức bị CNMV cảnh báo: