Cảnh sát Hàn Quốc chuyển giao hơn 100 nghi phạm trong các vụ đầu tư tiền điện tử và pin xe điện.

Theo Báo cáo Đánh giá Mối đe dọa Gian lận Tài chính Toàn cầu năm 2026 của INTERPOL, các vụ lừa đảo đầu tư nằm trong số những mối đe dọa gian lận tài chính hàng đầu trên toàn thế giới. Số lượng thông báo và cảnh báo liên quan đến gian lận tài chính do các quốc gia thành viên INTERPOL ban hành đã tăng 54% từ năm 2024 đến năm 2025. Tại Hàn Quốc, cảnh sát tỉnh Bắc Chungcheong đã tiết lộ hai trường hợp vào ngày 10 tháng 11, trong đó các nhóm riêng biệt bị cáo buộc hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào một loại tiền điện tử niêm yết ở nước ngoài và một dự án sản xuất pin xe điện.

Nhóm tiền điện tử này bị cáo buộc thổi phồng giá cả và khối lượng giao dịch.

Cảnh sát cho biết nhóm tiền điện tử này có khoảng 75.000 thành viên. Các nhà điều tra cáo buộc rằng nhóm này đã trả tiền để niêm yết một loại token trên một sàn giao dịch nước ngoài, sau đó sử dụng giao dịch tự động để thao túng giá và thổi phồng khối lượng giao dịch.

Cảnh sát đã chuyển giao 86 nghi phạm cho cơ quan công tố, trong đó có hai kẻ cầm đầu bị cáo buộc đang bị giam giữ. Các nhà điều tra ước tính số tiền bất chính mà nhóm này thu được vào khoảng 10,2 tỷ won (khoảng 7,59 triệu đô la Mỹ).

Các nhà quảng bá pin tuyên bố đã đạt được bước đột phá và có liên hệ với ông Trump.

Trong trường hợp thứ hai, những người môi giới bị cáo buộc đã nói với các nhà đầu tư rằng công ty của họ đã phát triển một loại pin xe điện không bắt lửa và đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Họ đã trình chiếu một đoạn video được cho là minh chứng và tuyên bố có quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump để tạo uy tín cho kế hoạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy công ty này đã nghiên cứu hoặc phát triển loại pin đó.

Cảnh sát cho biết nhóm này đã thu về khoảng 66,13 tỷ won (khoảng 49,20 triệu đô la Mỹ) từ khoảng 33.000 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025. Mười sáu nghi phạm đã được chuyển giao cho cơ quan công tố mà không bị giam giữ. Nhiều nạn nhân trong hai vụ án này đều ở độ tuổi 60 và 70, và một số người đã đầu tư tiền tiết kiệm hưu trí của mình.

Trong một bản cập nhật rộng hơn về hoạt động gây quỹ trái phép, cảnh sát tỉnh Bắc Chungcheong đã ghi nhận 103 vụ việc và cho biết họ đã phong tỏa tài sản ảo trị giá khoảng 10,65 tỷ won (khoảng 7,92 triệu đô la Mỹ). Hai trường hợp được mô tả ở trên chiếm 102 vụ việc được chuyển đến .

Cảnh báo nhà đầu tư

Hãy coi những lời hứa đảm bảo vốn gốc và lợi nhuận cao là dấu hiệu cảnh báo. Trước khi chuyển tiền, hãy kiểm tra xem nhà cung cấp có được phép cung cấp khoản đầu tư đó hay không và xác minh bất kỳ tuyên bố nào về việc niêm yết trên sàn giao dịch, chào bán công khai hoặc công nghệ mới thông qua các nguồn độc lập. Nếu bạn đã thanh toán và nghi ngờ có gian lận, hãy liên hệ ngay với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn và lưu lại tin nhắn cũng như hồ sơ thanh toán. Để được giải đáp thắc mắc về nhà môi giới hoặc lời đề nghị đầu tư đáng ngờ, hãy truy cập BrokersView .

Bài đọc liên quan

• Hàn Quốc bắt giữ 8 người trong vụ lừa đảo đầu tư mạng xã hội trị giá 1,1 triệu đô la.
• Hàn Quốc siết chặt quy định đăng ký VASP và chống rửa tiền đối với các giao dịch tiền điện tử.
• Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư TikTok sử dụng người chuyển tiền nước ngoài.