Cảnh báo lừa đảo đầu tư: 'Axi' giả mạo đặt ra rào cản rút tiền và áp đặt chi phí ngày càng tăng

Gần đây, một nhà đầu tư ngoại hối người Nhật đã vạch trần một trang web giao dịch bất hợp pháp mạo danh Axi, tiết lộ hàng loạt yêu cầu phí vô lý của nền tảng này đối với nhà đầu tư.

Theo nhà đầu tư, khi ông cố gắng rút lợi nhuận kiếm được thông qua giao dịch trên nền tảng “Axi”, sàn giao dịch liên tục yêu cầu thanh toán thêm với lý do “phí xử lý” và “thuế”. Mặc dù đã tuân thủ các yêu cầu này, nền tảng vẫn không chấp thuận yêu cầu rút tiền của ông và thay vào đó lại yêu cầu cái gọi là “phí bảo hiểm chuyển tiền”.

Nhân viên Axi đã thông báo qua email cho khách hàng rằng tài khoản ngân hàng của anh ta liên quan đến nhiều danh tính và đã nhận tiền từ nhiều quốc gia khác nhau, một số trong đó có nguồn gốc không rõ ràng. Để đảm bảo quy trình rút tiền "an toàn và liền mạch", nhà môi giới khuyến nghị mua "Bảo hiểm Tài chính Thương mại AxiTrader Limited".

Loại bảo hiểm này được cho là đã bao gồm mọi rủi ro tiềm ẩn trong quá trình rút tiền, “đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng”. Chi phí cho loại bảo hiểm này lên tới 49% số tiền rút, tương đương với 35.731.827,00 Yên.

Thiết lập nhiều rào cản trong quá trình rút tiền và liên tục yêu cầu phí là chiến thuật phổ biến của các nhà môi giới gian lận, nhằm mục đích moi càng nhiều tiền càng tốt từ nạn nhân.

Trong đơn khiếu nại, nhà đầu tư yêu cầu "Axi" hoàn trả ngay lập tức tất cả các khoản phí và thuế đã nộp trước đó, đồng thời xử lý yêu cầu rút tiền của anh ta ngay lập tức. Anh ta cũng từ chối thanh toán cái gọi là "phí bảo hiểm chuyển tiền".

Cuộc điều tra của BrokersView cho thấy nhân viên “Axi” đã liên lạc với nạn nhân bằng địa chỉ email từ tên miền “axindes.icu”. Trang web này có giao diện cực kỳ thô sơ, chỉ hiển thị một phần giá của các cặp tiền tệ, thiếu thông tin cần thiết như giấy phép quản lý và thông tin công bố rủi ro. Để truy cập nội dung bổ sung, cần phải đăng nhập tài khoản.

BrokersView nhắc nhở bạn

Nhà đầu tư Nhật Bản này đã gặp phải một sàn giao dịch bất hợp pháp điển hình. Nếu phát hiện các sàn giao dịch và trang web tương tự, nhà đầu tư nên ngay lập tức đóng tài khoản và từ chối liên hệ với nhân viên sàn giao dịch để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Để tránh lừa đảo đầu tư, các nhà đầu tư ngoại hối được khuyên nên xác minh tình trạng quản lý của nhà môi giới thông qua BrokersView trước khi giao dịch.