Cảnh sát Việt Nam triệt phá đường dây đầu tư "cá voi siêu cấp" bất hợp pháp

Chính quyền tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, đã triệt phá một đường dây đầu tư đa cấp bất hợp pháp quy mô lớn mang tên Meta Whale, hoạt động trên nhiều tỉnh thành. Đường dây này thu hút gần 2.000 người tham gia và liên quan đến các giao dịch trị giá hàng tỷ đồng (hàng trăm nghìn USD).

Ngày 25 tháng 12, Công an Phú Thọ thông báo rằng Đội phòng chống tội phạm mạng và công nghệ cao của họ đã phát hiện và triệt phá đường dây Meta Whale sau nhiều tháng theo dõi các hoạt động trực tuyến.

Ngày 11 tháng 10, các cán bộ chức năng đã đột kích một sự kiện quảng bá tại Hà Đông, Hà Nội, nơi có hơn 100 người tham dự buổi “hướng dẫn và giới thiệu khách hàng” của Meta Whale. Sự kiện này do Lê Xuân Thám (36), Hoàng Thị Thù (42) và Nguyễn Thị Huyền (47), tất cả đều là cư dân Hà Nội, tổ chức.

Các nghi phạm thừa nhận đã tuyển dụng nhà đầu tư từ đầu năm 2025 thông qua mô hình tiếp thị đa cấp trái phép. Thu nhập của họ chủ yếu đến từ hoa hồng tuyển thành viên mới, chứ không phải từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Điều tra cho thấy đã có gần 2.000 nhà đầu tư tham gia, với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 29 tháng 10, cảnh sát chính thức mở cuộc điều tra hình sự. Ngày 17 tháng 12, lệnh bắt giữ và cáo trạng được ban hành đối với Tham, Thúy và Huyền vì vi phạm các quy định về hoạt động tiếp thị đa cấp. Vụ án vẫn đang được tích cực điều tra, các nhà chức trách đang nỗ lực xác định thêm các nghi phạm và nạn nhân khác.

Trong một vụ việc gần đây tại Việt Nam, cảnh sát đã triệt phá đường dây đầu tư tiền điện tử giả mạo “Kayple” và bắt giữ mười nghi phạm.

BrokersView nhắc nhở bạn

Các chiêu trò lừa đảo thường ngụy trang dưới dạng các cơ hội hợp pháp trực tuyến nhưng lại dựa vào việc tuyển mộ người dùng thay vì hoạt động kinh doanh thực sự. Luôn kiểm tra sự chấp thuận của cơ quan quản lý trước khi đầu tư.

Nếu bạn gặp phải những chiêu trò tương tự, hãy thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý tài chính. Bạn cũng có thể báo cáo hoạt động đáng ngờ cho BrokersView để xác minh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.