Cảnh sát Singapore điều tra 254 nghi phạm lừa đảo và người vận chuyển tiền bất hợp pháp.

Cảnh sát Singapore (SPF) đang điều tra 254 người sau một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài hai tuần, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026. Các nghi phạm được cho là có liên quan đến hơn 652 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 7,5 triệu đô la Singapore.

Các vụ lừa đảo đầu tư nằm trong số 652 vụ án.

Chiến dịch này được thực hiện bởi Bộ Chỉ huy An ninh mạng của Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) và tất cả bảy đơn vị cảnh sát trên bộ. Các vụ án bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo thương mại điện tử, lừa đảo giả mạo danh tính (phishing), lừa đảo việc làm, lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ và lừa đảo xổ số.

254 cá nhân, gồm 151 nam và 103 nữ, độ tuổi từ 15 đến 79, đang bị điều tra vì nghi ngờ gian lận, rửa tiền và cung cấp dịch vụ thanh toán không có giấy phép.

Singapore nhắm mục tiêu vào các mạng lưới lừa đảo và những kẻ vận chuyển tiền bất hợp pháp.

SPF cho biết các thành viên và người tuyển mộ của các đường dây lừa đảo có thể phải đối mặt với hình phạt đánh roi bắt buộc từ 6 đến 24 roi theo khung hình phạt tăng cường của Singapore. Những người trung gian chuyển tiền tham gia rửa tiền, cung cấp thẻ SIM hoặc cung cấp thông tin đăng nhập Singpass có thể phải đối mặt với hình phạt đánh roi tùy ý lên đến 12 roi đối với các hành vi phạm tội liên quan.

Những cá nhân có liên quan đến các tội danh vận chuyển ma túy bất hợp pháp cũng có thể phải đối mặt với các hạn chế về dịch vụ ngân hàng và thuê bao di động theo Khung hạn chế tiện ích của Singapore, bất kể họ đã bị kết án hay chưa.

Nhà đầu tư nên xác minh trước khi chuyển tiền.

Quy mô của vụ việc cho thấy rõ những rủi ro liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ. Các nhà đầu tư nên xác minh thông tin của các công ty tài chính và các thông tin liên lạc thông qua các kênh chính thức trước khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

Để cập nhật thêm thông tin về các vụ lừa đảo đầu tư, cảnh báo về môi giới và rủi ro pháp lý, hãy theo dõi chuyên mục cảnh báo rủi ro của Brokersview .

Bài đọc liên quan

Cảnh sát Singapore cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ.