Cảnh sát Ấn Độ điều tra vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến trị giá 15.000 đô la liên quan đến vàng kỹ thuật số giả mạo và đầu tư Nasdaq.

Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã mở cuộc điều tra về một vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến gây thiệt hại khoảng 15.000 đô la, sau khi tội phạm mạng dụ dỗ một nhà đầu tư thông qua quảng cáo trên mạng xã hội và sau đó chiếm đoạt tiền bằng các cơ hội đầu tư giả mạo và lợi nhuận giao dịch bịa đặt. Cảnh sát cho biết vụ việc phản ánh cấu trúc ngày càng có tổ chức của các mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến hoạt động thông qua các ứng dụng nhắn tin, cổng giao dịch giả mạo và các kênh thanh toán nhiều lớp.

Tuyển dụng qua mạng xã hội và thao túng WhatsApp

Theo đơn tố cáo gửi đến cảnh sát, nạn nhân đã thấy một quảng cáo trên Facebook quảng bá một nền tảng giao dịch trực tuyến vào tháng 12 năm 2025. Sau khi nhập thông tin liên hệ qua liên kết quảng cáo, nạn nhân đã được một người tự xưng là “Siddharth Vipul” liên hệ qua WhatsApp.

Nghi phạm đã hướng dẫn nạn nhân giao dịch thông qua một trang web và yêu cầu họ chuyển tiền qua các liên kết thanh toán và chuyển khoản ngân hàng. Khoản tiền gửi ban đầu khoảng 250 đô la và 575 đô la đã được thực hiện vào tháng 12, sau đó bảng điều khiển giao dịch hiển thị lợi nhuận rõ ràng, củng cố tính hợp pháp của nền tảng.

Tăng cường gửi tiền thông qua các cơ hội đầu tư giả mạo

Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, kẻ lừa đảo đã quảng bá thêm các cơ hội đầu tư, tuyên bố rằng giao dịch vàng kỹ thuật số và các khoản đầu tư liên kết với Nasdaq sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể. Nạn nhân sau đó đã chuyển khoảng 6.000 đô la qua chuyển khoản ngân hàng vào tháng Giêng, và vài tuần sau đó chuyển thêm 6.000 đô la nữa vào một tài khoản khác.

Sau đó, những kẻ lừa đảo yêu cầu thêm 2.200 đô la, tuyên bố số tiền này cần thiết để đảm bảo các vị thế giao dịch và bảo vệ lợi nhuận trước đó. Sau các giao dịch này, nền tảng hiển thị số dư 76.528 USDT, tạo ấn tượng rằng khoản đầu tư đã tạo ra lợi nhuận đáng kể bằng tiền điện tử.

Giao dịch rút tiền bị chặn và các yêu cầu “thuế” bổ sung

Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, yêu cầu đã bị từ chối. Sau đó, nghi phạm yêu cầu khoản thuế 15% trên số tiền lợi nhuận giao dịch được cho là có được trước khi giải ngân tiền. Nghi ngờ về yêu cầu này, nạn nhân đã yêu cầu các giấy tờ thuế chính thức nhưng không nhận được, từ đó nhận ra rằng nền tảng đầu tư này là lừa đảo.

Cuộc điều tra tội phạm tài chính đang được tiến hành.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án tội phạm mạng và bắt đầu truy tìm các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận các khoản chuyển tiền, cùng với các bằng chứng kỹ thuật số bao gồm các cuộc liên lạc qua WhatsApp và cơ sở hạ tầng của trang web giao dịch.

BrokersVew cảnh báo các nhà đầu tư nên xác minh tình trạng pháp lý của các nền tảng giao dịch trước khi chuyển tiền và tránh các lời mời đầu tư không được yêu cầu phát tán qua quảng cáo trên mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin.