Cơ quan tình báo tài chính Hàn Quốc cảnh báo nhà đầu tư về các vụ lừa đảo tiền điện tử "đảm bảo lợi nhuận" và "niêm yết toàn cầu".

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc, thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã đưa ra cảnh báo về số lượng ngày càng tăng các nhà điều hành tài sản ảo bất hợp pháp nhắm mục tiêu vào nhà đầu tư thông qua các chương trình khuyến mãi gây hiểu nhầm trên các nền tảng như YouTube, Telegram và các phòng chat mở của KakaoTalk.

Cơ quan quản lý cho biết những kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng các lời hứa hẹn như “đảm bảo lợi nhuận cao”, “bảo vệ vốn gốc”, “thông tin nội bộ độc quyền” và “sắp niêm yết toàn cầu” để thu hút nhà đầu tư. Các nhà chức trách cảnh báo rằng những lời hứa như vậy là những dấu hiệu đáng ngờ thường thấy liên quan đến các kế hoạch lừa đảo và các hoạt động tiền điện tử trái phép.

Theo FIU (Cơ quan Tình báo Tài chính), hiện chỉ có 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) được đăng ký hoạt động hợp pháp tại Hàn Quốc. Bất kỳ nền tảng nào cung cấp dịch vụ giao dịch hoặc môi giới tài sản ảo cho người dân trong nước mà không được FIU đăng ký đều bị coi là bất hợp pháp.

Cơ quan quản lý lưu ý rằng một số nhà điều hành cố gắng né tránh sự giám sát bằng cách giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh hoặc che giấu sự hiện diện trong nước của họ trong khi nhắm mục tiêu vào người dùng Hàn Quốc. Các nhà chức trách cũng đã xác định các dịch vụ trao đổi tư nhân tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch stablecoin và chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành won Hàn Quốc cho người nước ngoài, cũng như các trường hợp người có tầm ảnh hưởng quảng bá các sàn giao dịch nước ngoài thông qua các chương trình giới thiệu để đổi lấy hoa hồng.

FIU kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng khi gặp phải các lời chào mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường hoặc niêm yết token trong tương lai và khuyên không nên đăng ký thông qua các liên kết giới thiệu hoặc tham gia vào các hoạt động môi giới chưa được xác minh.

Cảnh báo này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Hàn Quốc nhằm chống lại các hoạt động tiền điện tử trái phép và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường tài sản kỹ thuật số.