Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo về nhiều nền tảng đầu tư trái phép và các chiêu trò lừa đảo danh tính.

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra cảnh báo đối với một loạt trang web bị nghi ngờ cung cấp các dịch vụ tài chính, đầu tư và tài sản tiền điện tử trái phép, trong đó có một số trường hợp liên quan đến danh tính giả mạo, thương hiệu nhái và nền tảng giao dịch gian lận.

Cơ quan quản lý cho biết các nhà điều hành đứng sau những trang web này không được BaFin cấp phép hoặc giám sát và có thể đang nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng thông qua các lời chào mời đầu tư gây hiểu nhầm được thiết kế để tạo ra vẻ ngoài hợp pháp.

Cơ quan Giám sát Tài chính Anh (BaFin) nhấn mạnh rằng các nền tảng lừa đảo ngày càng sử dụng tên, thương hiệu hoặc danh tính của các công ty tài chính hợp pháp để chiếm được lòng tin của nhà đầu tư. Trong một số trường hợp, những kẻ điều hành đã tuyên bố sai sự thật về mối liên hệ với các công ty được quản lý hoặc sử dụng thông tin xác minh giả mạo để thuyết phục người dùng rằng dịch vụ của họ là hợp pháp.

Các trang web và tổ chức được xác định trong cảnh báo của BaFin bao gồm:

Trang web / Thực thể	Mối quan tâm chính	Ảnh chụp màn hình
finanzora(.)pro	Nghi ngờ cung cấp dịch vụ tài chính, đầu tư và tài sản tiền điện tử trái phép; gian lận danh tính liên quan đến tên công ty hợp pháp.
212trading(.)online/ 212trading(.)pro	Nghi ngờ cung cấp dịch vụ đầu tư trái phép; lạm dụng danh tính của Trading 212.
fidentiwealth(.)com/ habitoltd(.)com/ bluebirdsrl(.)com	Đây là một phần trong chuỗi các trang web tương tự được cho là cung cấp các dịch vụ tài chính trái phép.
klingensteingroups(.)com/ klingensteingroups(.)pro	Nghi ngờ cung cấp dịch vụ tài chính trái phép và khai khống quy định.
onlinesparen(.)expert/ onlinesparenglobal(.)com/ ai-wallet(.)org	Nghi ngờ cung cấp dịch vụ ngân hàng, đầu tư và tài sản tiền điện tử trái phép; lạm dụng tên TradiasWallet.