Cơ quan FINMA của Thụy Sĩ cảnh báo nhiều trang web và tổ chức tài chính đáng ngờ.

Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ FINMA đã bổ sung một số tổ chức và trang web vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư, cảnh báo công chúng về các công ty có thể đang hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ hoặc giả mạo liên kết với các công ty Thụy Sĩ hợp pháp.

Trong số các thực thể mới bị gắn cờ có Eisenberg Bank AG, hoạt động thông qua eisenbergbank.com và có địa chỉ tại Prime Tower ở Zurich. FINMA lưu ý rằng thực thể này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại của Thụy Sĩ.

Cơ quan quản lý cũng cảnh báo về unisoninvestment.com và schlossberg-vv.com, khẳng định rằng cả hai trang web này đều không có liên hệ gì với các công ty đăng ký hợp pháp tại Thụy Sĩ mà chúng dường như đề cập hoặc bắt chước.

Cảnh báo của FINMA nhấn mạnh sự gia tăng liên tục của các công ty giả mạo và rủi ro mạo danh trong lĩnh vực đầu tư trực tuyến, nơi các nhà điều hành gian lận sử dụng tên, địa chỉ hoặc thương hiệu tương tự để tạo vẻ đáng tin cậy đối với các nhà đầu tư.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các nhà đầu tư nên xác minh xem các công ty có được đăng ký hợp lệ tại Thụy Sĩ hay không trước khi chuyển tiền hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan đến đầu tư.

Các thực thể mới bị FINMA gắn cờ

Thực thể	Trang web	Ảnh chụp màn hình
Eisenberg Bank AG	eisenbergbank.com
DEFMAXX Switzerland AG in Liquidation	—
—	unisoninvestment.com
Schlossberg VV	schlossberg-vv.com	—
Capitals Holding SA	holding-capitals.com
Helveti-Finanz	helveti-finanz.ch