Cơ quan giám sát tài chính của Nam Phi kêu gọi các nhà đầu tư theo dõi các vụ lừa đảo mạo danh trong các cảnh báo liên tiếp

Vào ngày 17 tháng 7, Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính Nam Phi (FSCA) đã cảnh báo về hai vụ lừa đảo mạo danh, nhắc nhở công chúng về sự an toàn đầu tư.

Theo thông báo do cơ quan quản lý Nam Phi đưa ra, một vụ lừa đảo đầu tư trên Telegram đã tạo ra một nhóm để thu hút đầu tư từ công chúng. Các quản trị viên của nhóm đã lạm dụng thông tin cá nhân của Leila Fourie, Giám đốc điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Johannesburg (JSE).

Các nhà đầu tư trong nhóm trò chuyện được cho là đã hứa hẹn lợi nhuận béo bở từ các khoản đầu tư của họ, chẳng hạn như kiếm được 50.000 R trong 48 giờ với giá 5800 R, điều này rõ ràng là không thực tế. Các nạn nhân cũng được yêu cầu trả phí rút tiền R8,500 khi họ muốn rút tiền; nếu không, tiền không thể được giải phóng.

JSE xác nhận với cơ quan quản lý Nam Phi rằng các quản trị viên nhóm này đã sử dụng bất hợp pháp thông tin của CEO và Fourie không có mối liên hệ nào với nền tảng gian lận. Ngoài ra, sàn giao dịch cho biết họ đang tích cực và nhất quán giải quyết các sự cố mạo danh, cũng như các nền tảng truyền thông xã hội khác nơi hoạt động gian lận đang được thực hiện dưới danh nghĩa của JSE và nhân viên của nó.

Trong một vụ mạo danh khác, những kẻ mạo danh tuyên bố có liên quan đến VALR (Pty) Ltd do FSCA quản lý thông qua WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram và các trang web.

Cơ quan quản lý phát hiện ra rằng những kẻ mạo danh đã sử dụng tên, logo và số quy định của VALR (số FSP), đồng thời đánh cắp thông tin cá nhân của giám đốc điều hành của công ty, Farzam Ehasani, để tuyển dụng các khoản đầu tư từ công chúng.

VALR nói với cơ quan quản lý rằng các nhóm này trên các nền tảng truyền thông xã hội không liên quan đến Giám đốc điều hành của mình và công ty không tiến hành kinh doanh thông qua các nền tảng này.

BrokersView nhắc nhở bạn

Hãy nhớ thận trọng khi đối phó với các đề nghị đầu tư từ các nguồn độc đáo như các nền tảng truyền thông xã hội.

Khi đối mặt với các đề nghị giao dịch tự xưng là từ một thương hiệu giao dịch nổi tiếng, bạn nên xác minh trang web, thông tin liên hệ và các thông tin khác thông qua trang web chính thức của các cơ quan quản lý tài chính để tránh bị kẻ mạo danh lợi dụng.

Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin về Nhà môi giới ngoại hối thông qua BrokersView.