Cơ quan chống tham nhũng Ý (Consob) mạnh tay trấn áp bảy nền tảng giao dịch trái phép và một kế hoạch đầu tư bất hợp pháp.

Cơ quan quản lý chứng khoán Ý, Consob, đã tăng cường chiến dịch thực thi pháp luật chống lại các dịch vụ đầu tư trực tuyến trái phép, ra lệnh đóng cửa nhiều trang web giao dịch và cấm một chương trình đầu tư chưa được phê duyệt nhắm vào các nhà đầu tư Ý.

Trong một loạt quyết định, Consob phát hiện một số trang web đã cung cấp dịch vụ đầu tư mà không có giấy phép cần thiết theo Điều 18 của Luật Tài chính Hợp nhất Ý (TUF). Cơ quan quản lý xác định rằng các nền tảng này cho phép người dùng mở tài khoản giao dịch và giao dịch các sản phẩm bao gồm CFD, ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử, mặc dù thiếu giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ đầu tư tại Ý.

Nhiều trang web có sẵn bằng tiếng Ý, chấp nhận đăng ký từ địa chỉ IP của Ý và bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư địa phương thông qua các cuộc gọi chào hàng hoặc các phương pháp tiếp thị từ xa khác. Consob cũng ghi nhận các khiếu nại từ các nhà đầu tư cho biết họ không thể rút tiền đã gửi.

Các biện pháp thực thi này bao gồm các trang web liên kết với Mir-Partner, Capital Trading Group, Gravmor, AlgosOne, Axi và Trilessyum.

Ngoài ra, Consob đã cấm vĩnh viễn việc chào bán công khai năm kế hoạch đầu tư được quảng bá thông qua trang web Elite-Flows. Theo cơ quan quản lý, kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận cố định trong khoảng thời gian từ một ngày đến ba tháng và tuyên bố rằng tiền của nhà đầu tư sẽ được quản lý bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường tài chính và tiền điện tử.

Consob kết luận rằng các kế hoạch đầu tư này cấu thành các sản phẩm tài chính được chào bán cho công chúng Ý mà không có bản cáo bạch được phê duyệt, vi phạm luật chứng khoán của Ý. Lệnh cấm này được đưa ra sau lệnh tạm đình chỉ được áp đặt vào tháng 4 năm 2026 sau khi các nhà điều hành không phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan quản lý.