Cơ quan An toàn Tài chính Dubai (DFSA) cảnh báo về vụ lừa đảo mạo danh công ty được cấp phép EGS Capital Limited.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) đã đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện một vụ lừa đảo trong đó những kẻ gian lận đã mạo danh một công ty được ủy quyền tại DIFC, EGS Capital Limited. Chiêu trò này liên quan đến việc sử dụng các trang web giả mạo, thông tin liên lạc sai lệch và các tài liệu giả mạo được thiết kế để đánh lừa các nạn nhân tiềm năng thực hiện thanh toán.

Theo DFSA, thủ phạm đã tạo ra các trang web giả mạo sử dụng tên công ty và địa chỉ DIFC mà không được phép. Các trang web này sao chép gần như hoàn toàn giao diện và cấu trúc của trang web hợp pháp của EGS Capital Limited, bao gồm cả thương hiệu và cách trình bày, để tạo ấn tượng về tính xác thực. Những kẻ lừa đảo cũng đề cập đến các địa chỉ quốc tế ở London và Amsterdam không có liên hệ gì với công ty được ủy quyền.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng điều hành đã giả mạo giấy phép của DFSA và sử dụng địa chỉ email và số điện thoại trái phép. Ngoài ra, DFSA đã phát hiện một bức thư giả mạo được gửi đến ít nhất một nạn nhân tiềm năng. Tài liệu này mạo danh EGS Capital Limited, sử dụng tiêu đề thư, logo và con dấu công ty giả mạo, và giả mạo chữ ký của Cán bộ Báo cáo Chống rửa tiền của công ty. Bức thư yêu cầu thanh toán các khoản phí được cho là còn nợ, mặc dù không có sự chấp thuận hoặc liên hệ nào với công ty.

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (DFSA) xác nhận rằng EGS Capital Limited không có liên hệ gì với các trang web, thông tin liên lạc hoặc hình thức giao tiếp giả mạo liên quan đến vụ lừa đảo này. Mặc dù các trang web đã được xác định hiện không thể truy cập được, cơ quan này cảnh báo rằng các tên miền giả mạo tương tự có thể xuất hiện trở lại.

Người tiêu dùng được khuyến cáo mạnh mẽ không nên phản hồi bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan và không nên chuyển tiền cho bất kỳ bên nào tự xưng là đại diện cho EGS Capital Limited ngoài các kênh đã được xác minh của công ty. DFSA nhắc nhở công chúng xác minh các công ty và cá nhân thông qua Sổ đăng ký công khai chính thức của mình và chỉ nên tin tưởng vào các tên miền trang web đã được xác nhận và hợp pháp.

BrokersView nhắc nhở bạn

Tất cả người dùng và nhà đầu tư cần tự mình xác minh tình trạng pháp lý của bất kỳ nền tảng nào trước khi tương tác. Nếu nghi ngờ có gian lận,  hãy báo cáo thông qua BrokersView.